「Gene Brewing Beer Festival」 presenta a las populares integrantes del equipo de cheer Passion Sisters, Bian Helü, Vinnie y Shao Yan. Solo con depositar fondos y comerciar en la plataforma de criptomonedas patrocinadora del evento, Star Vaults, se puede obtener la oportunidad de interactuar en una sesión uno a uno con la diosa del cheer coreana, Bian Helü. Sin embargo, la información pública sobre Star Vaults es limitada. Según LinkedIn, su equipo está mayormente compuesto por miembros de Taiwán, y su seguimiento en redes sociales es bajo. Tampoco se puede encontrar información relevante en CoinMarketCap, ni aparece en la lista de VASP de Taiwán.
¿Depositar fondos en un exchange de criptomonedas y comerciar para interactuar con cheerleaders?
La publicación del evento “Gene Brewing Beer Festival” invita a los seguidores a depositar fondos y comerciar en Star Vaults, la plataforma patrocinadora del evento, para tener la oportunidad de interactuar en una sesión uno a uno con la diosa del cheer coreana, Bian Helü.
Específicamente, los primeros 50 usuarios que depositen más de 20 dólares tienen garantizado acceso a la zona VIP. Los usuarios que depositen más de 100 dólares y realicen transacciones por un valor superior a 300,000 dólares podrán participar en un sorteo para interactuar en una sesión privada con Bian Helü.
¿Existen exchanges taiwaneses que cumplan con la regulación? Lista de VASP pública
Los exchanges de criptomonedas en Taiwán se pueden clasificar en dos categorías: exchanges locales y exchanges offshore. Los exchanges locales son aquellos que han cumplido con la declaración de prevención de lavado de dinero y los procedimientos relacionados, siendo considerados VASP (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales). Uno de los exchanges que colaboró con los hermanos CTBC en 2023 fue Rybit, pero actualmente, los VASP que aún ofrecen servicios en Taiwán son:
Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
KryptoGO (Weight Technology)
Fusheng Digital Technology (TWEX)
Cross-Chain Technology (Chainss)
BitoPro (BitoPro Technology)
XREX Corporation (XREX Exchange)
(Una VASP adicional en Taiwán cerró sus operaciones debido a presiones regulatorias y costos: Hong Zhu Digital)
¿Por qué usar un exchange de criptomonedas que cumple con la regulación en Taiwán?
Los exchanges regulados en Taiwán se usan comúnmente para depositar y retirar fondos (es decir, convertir moneda fiduciaria taiwanesa a criptomonedas y viceversa). Los VASP regulados reducen significativamente el riesgo de congelamiento de fondos o devolución de fondos, ya que están bajo la supervisión de la ley contra el lavado de dinero y han registrado con la Comisión de Finanzas. Los bancos tienen una evaluación de riesgo clara respecto a sus transacciones, lo que disminuye la probabilidad de que sean considerados fuentes de transacciones sospechosas.
Solo los exchanges de criptomonedas que cumplen con la regulación en Taiwán pueden realizar depósitos y retiros bancarios
Para los usuarios, esto significa que el proceso de comprar criptomonedas con moneda fiduciaria taiwanesa o retirar ganancias a su cuenta bancaria es más fluido, evitando investigaciones, restricciones o cierre de cuentas por movimientos de fondos no transparentes.
En comparación con plataformas no registradas o en la sombra offshore, los operadores regulados tienen perfiles de riesgo más claros en gestión de activos y estabilidad operativa, y es menos probable que suspendan depósitos o cambien reglas sin aviso previo. Además, en caso de controversias, los usuarios tienen canales formales para buscar reparación de derechos.
Los exchanges regulados no ofrecen contratos perpetuos; los usuarios optan por exchanges offshore
Sin embargo, debido a que los exchanges en Taiwán no permiten el uso de apalancamiento ni contratos perpetuos, muchos usuarios recurren a exchanges offshore que ofrecen estos productos. Los más conocidos incluyen Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, así como OKX, Bybit y Bitget.
¿Cómo elegir un exchange de criptomonedas? Método común: consultar el ranking en CMC
Al seleccionar un exchange offshore, la forma más sencilla es consultar plataformas de datos reconocidas como CoinMarketCap o Coingecko. En Taiwán, HOYA BIT solo permite retirar fondos a exchanges que hayan completado el registro AML con la Comisión de Finanzas y que estén en el top 30 del ranking de CoinMarketCap. HOYA BIT limita las retiradas a destinos confiables y regulados para garantizar la trazabilidad de los fondos.
Es importante recordar que estar en el ranking no garantiza total seguridad, y los exchanges no listados, debido a menor transparencia, pueden presentar riesgos mayores.
(Nueva regulación para retiros en criptomonedas, HOYA BIT inicia: retiros solo a los 30 principales en CMC y VASP taiwaneses)
¿Es seguro el exchange Star Vaults? La plataforma no tiene información verificable
Al consultar CoinMarketCap, no se encuentra información sobre “Star Vaults”. En plataformas como Facebook, X, YouTube o Telegram, solo tiene seguidores en cifras muy bajas, incluso en números de dígitos. Según LinkedIn, la mayoría del equipo del exchange parece ser de Taiwán. Sin embargo, tanto desde la perspectiva de exchanges taiwaneses como offshore, su cumplimiento y posición en el mercado carecen de información pública clara y verificable.
JPEX y FTX también han contratado celebridades para promocionar
En el pasado, los exchanges han recurrido a celebridades para promocionar sus plataformas. En Taiwán, uno de los casos más conocidos fue el cantante Chen Lingjiu, quien fue embajador de JPEX, un exchange de Hong Kong involucrado en estafas. JPEX generó controversia en Hong Kong y Taiwán mediante publicidad, redes sociales y colaboraciones con influencers, atrayendo a muchos inversores. Prometían inversiones de bajo riesgo y alta rentabilidad, atrayendo a personas interesadas en criptomonedas.
No obstante, en septiembre de 2023, tras una advertencia de la Comisión de Valores de Hong Kong, JPEX aumentó significativamente las tarifas de retiro, lo que provocó que muchos clientes no pudieran retirar fondos, revelando presuntos movimientos de fondos y lavado de activos. La policía de Hong Kong continúa investigando el caso, buscando a los responsables y rastreando las transferencias ilícitas. Debido a la magnitud del caso, las autoridades prometen continuar con investigaciones más profundas y acciones legales.
(Potencial implicación en fraude agravado: cantante Chen Lingjiu y el caso JPEX, con 10 millones de TWD en fondos recuperados)
El segundo mayor exchange del mundo, FTX, también contó con campañas con deportistas como Tom Brady, Stephen Curry, Naomi Osaka y Shohei Ohtani, además de patrocinar el estadio de los Golden State Warriors en la NBA. Sin embargo, FTX finalmente quebró.
Anteriormente, Star Vaults colaboró con Gene Brewing para organizar el “Festival de la Cerveza en la Cadena”, invitando artistas como Xie Hexian. Según información actual, Star Vaults solo invitó a Passion Sisters para el evento, sin ser su patrocinador oficial. Chain News ha consultado con el representante de Passion Sisters para verificar esta información.
¿Este artículo afirma que depositar fondos permite interactuar en una sesión privada con Bian Helü? ¿Star Vaults, un exchange de criptomonedas, presenta muchas dudas? Publicado originalmente en Chain News ABMedia.
