BlockBeats informa que, el 20 de febrero, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Texas del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hombre chino de 31 años, Liao Fei, fue condenado a 40 meses de prisión federal por participar en estafas de inversión en criptomonedas y lavado de dinero. Liao Fei admitió su participación en el delito de lavado de dinero en complicidad, con un monto involucrado de varios millones de dólares. El tribunal estadounidense ordenó la confiscación de más de 2.3 millones de dólares en fondos y el pago de más de 2.8 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas.

Liao Fei y sus cómplices lavaron dinero obtenido a través de estafas de “rompepiernas” creando empresas y cuentas bancarias ficticias. Este tipo de estafa suele ser llevado a cabo por estafadores que contactan a las víctimas a través de redes sociales, establecen relaciones de confianza y luego las inducen a invertir en criptomonedas, lo que finalmente impide que las víctimas puedan retirar o recuperar sus fondos.

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