Las autoridades de Malasia han detenido a 12 policías acusados de extorsionar aproximadamente 200.000 ringgit (equivalentes a 51.000 USD) en activos criptográficos a un grupo de ciudadanos chinos durante una redada a medianoche en una casa cerca de Kuala Lumpur, según SCMP.
El director general de la policía del estado de Selangor, Shazeli Kahar, informó que las detenciones se hicieron públicas el jueves, después de que una de las ocho víctimas — de entre 25 y 45 años — presentara una denuncia el 6 de febrero. Según medios locales, el grupo declaró que los oficiales irrumpieron en un bungalow en el distrito de Kajang, en las afueras de Kuala Lumpur, confiscando teléfonos y laptops, y obligando a una víctima a transferir activos digitales a una dirección de wallet de criptomonedas específica.
“Actuamos de inmediato y arrestamos a 12 policías para facilitar la investigación,” afirmó Kahar, quien también aseguró que el caso está siendo tratado como un delito organizado relacionado con activos criptográficos de ciudadanos extranjeros.
Kahar enfatizó que la policía de Selangor “no tolerará a ningún oficial o miembro involucrado en actividades delictivas,” lo que refleja la gravedad de la investigación.
Los arrestos ocurrieron pocos días después de que el sultán Ibrahim Sultan Iskandar, rey de Malasia, advirtiera que la corrupción en las agencias gubernamentales sigue siendo un asunto bajo estricta vigilancia. El lunes, el monarca declaró que las personas corruptas en varias instituciones, incluyendo la policía, están en su “punto de mira,” y subrayó: “No piensen que no sé nada. También tengo un sistema de inteligencia propio.”
El gobierno de Malasia también ha intensificado su campaña contra la corrupción desde que el primer ministro Anwar Ibrahim asumió el cargo en 2022. En los últimos meses, varios altos funcionarios y figuras públicas han sido procesados como parte de un esfuerzo más amplio para frenar el abuso de poder en el sector público.
Vương Tiễn
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La corte de Seattle condena al exdirector financiero por apuesta no autorizada en $35M criptomonedas
Nevin Shetty, el ex alto ejecutivo de la startup Fabric, ha sido condenado a dos años de prisión por un esquema de fraude con transferencias electrónicas de $35 millones que involucraba una apuesta de criptomonedas de alto riesgo.
Una actividad secundaria secreta
El intento de un ex director financiero ((CFO)) de convertir la tesorería de su empleador en una
Coinpediahace2h
El gobernador del banco central, Pan Gongsheng: Mantener una presión constante para combatir la especulación con criptomonedas y otras actividades financieras ilegales
El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, afirmó en la reunión de la Asamblea Popular Nacional que en el último año, los riesgos financieros en China han sido controlados de manera efectiva y el funcionamiento del mercado financiero se ha mantenido estable. En el futuro, continuará combatiendo las actividades financieras ilegales, manteniendo la estabilidad financiera, evaluando el impacto de choques externos y tomando medidas políticas para gestionar los riesgos.
GateNewshace2h
La plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFills busca reestructuración tras suspender retiros, y enfrenta demandas de clientes
BlockFills busca asesoramiento de la firma de consultoría BRG para su reestructuración y nombra a Mark Renzi como director de transformación, con el objetivo de completar la reestructuración, inyectar nuevo capital e implementar controles de gobernanza. La compañía suspendió recientemente los depósitos y retiros debido a la volatilidad del mercado y enfrenta acciones legales.
GateNewshace5h
Un juez de EE. UU. rechaza una demanda por terrorismo contra un CEX y permite a los demandantes presentar pruebas adicionales y reanudar el proceso en 60 días
Un juez de Manhattan, EE. UU., rechazó una demanda civil contra un CEX y sus fundadores, ya que la parte demandante no pudo proporcionar pruebas suficientes que demostraran una relación directa entre las actividades comerciales y un ataque terrorista. El juez permitió a la parte demandante presentar una demanda revisada en un plazo de 60 días.
GateNewshace5h
Mercado de predicciones Kalshi enfrenta demanda colectiva por no pagar premios de contratos relacionados con la guerra en Irán
Gate News Noticias, el 8 de marzo, la plataforma de mercado predictivo Kalshi fue demandada colectivamente. La plataforma no pagó las ganancias adecuadas a los usuarios de contratos relacionados con eventos de predicción sobre la guerra con Irán. El CEO de Kalshi, Tarek Mansour, anteriormente expresó su oposición a lucrar con muertes individuales y afirmó que devolvería las tarifas del mercado de contratos relacionados con el evento "¿Hameini será destituido?".
GateNewshace5h
El Departamento del Tesoro de EE. UU. recomienda establecer un mecanismo de puerto seguro para el congelamiento de activos digitales, que permita congelar temporalmente fondos sospechosos
Gate News Noticias, el 8 de marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. presentó un informe al Congreso según la Ley GENIUS, recomendando aclarar que DeFi debe asumir obligaciones de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), y considerar la creación de un mecanismo de «puerto seguro de congelación» (hold law) para activos digitales, que permita a las instituciones congelar temporalmente activos durante la investigación de transacciones sospechosas sin necesidad de una orden judicial. El informe también reveló que la escala del crimen cibernético continúa creciendo, y en 2024, las pérdidas por estafas en criptomonedas registradas por el FBI alcanzaron los 9 mil millones de dólares.
GateNewshace6h