Un residente de California, Evan Tangeman, de 22 años, fue sentenciado el viernes a 70 meses de prisión federal por su papel en el lavado de las ganancias de un grupo delictivo de robo de criptomonedas multiestatal que robó aproximadamente $263 millones en activos digitales a víctimas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. El juez de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly dictó la sentencia en el Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, se declaró culpable en diciembre de un cargo de conspiración (RICO) (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Mafias) y también recibió tres años de libertad supervisada.
Papel y Actividades del Acusado
Tangeman, que operaba bajo alias en línea que incluían “E,” “Tate” y “Evan|Exchanger,” admitió haber convertido al menos $3.5 millones en criptomonedas robadas en efectivo mediante un convertidor de efectivo en volumen. También usó nombres falsos para alquilar viviendas de lujo para miembros del grupo criminal, según los fiscales.
El fiscal de Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, del Distrito de Columbia, caracterizó la operación como una “construida sobre la codicia de tal manera descarada que roza lo caricaturesco”, citando cuentas en discotecas, Lamborghinis y Rolexes financiados con cripto robada. Pirro señaló que Tangeman aumentó su responsabilidad al dirigir la destrucción de evidencia después de que varios co-conspiradores fueran arrestados en 2024, una conducta que ella describió como que demuestra una “conciencia de culpabilidad”.
Estructura de la Empresa Criminal
La empresa criminal creció a partir de amistades formadas en plataformas de videojuegos en línea, con miembros con base en California, Connecticut, Florida, Nueva York y en el extranjero. El grupo dividió el trabajo entre hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, personas que hacían llamadas haciéndose pasar por personal de intercambio o soporte de Google, y ladrones residenciales que atacaron las carteras de hardware de las víctimas, según los fiscales.
Robo Principal y Secuestros de Activos
El mayor robo conocido del grupo ocurrió en agosto de 2024, cuando los miembros drenaron más de 4,100 Bitcoin (BTC) de una sola víctima en Washington, D.C. La criptomoneda robada se valoraba en aproximadamente $230 millones en el momento del robo y ahora vale más de $321 millones a precios actuales.
Los agentes federales incautaron un Rolls-Royce Ghost de 2022 y un Porsche GT3 RS en el hogar de Tangeman, según documentos judiciales. Los fiscales afirmaron que el coacusado Malone Lam arregló por separado la compra de un Lamborghini Urus para Tangeman. Los miembros del grupo más amplio alquilaron mansiones en Los Ángeles, los Hamptons y Miami por entre $40,000 y $80,000 al mes, según dijo la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.
Coacusados y Estado de la Investigación
Los coacusados Malone Lam y Jeandiel Serrano fueron arrestados y acusados en septiembre de 2024, después de que el investigador on-chain ZachXBT los identificara públicamente y alegara a la co-conspiradora Veer Chetal.
La declaración de culpabilidad de Tangeman en diciembre coincidió con la desprecintación de una segunda acusación modificada que agregó a tres acusados más al caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar. La investigación, dirigida por la Oficina de Campo de Washington de la FBI y la Investigación Criminal del IRS, y procesada por el Asistente del Fiscal de EE. UU. Will Hart, sigue en curso.
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