Evan Tangeman, un residente de California de 22 años de edad, fue sentenciado el viernes a 70 meses de prisión federal por su papel en el lavado de las ganancias de una red de robo de criptomonedas de varios estados que sustrajo alrededor de $263 millones en activos digitales a víctimas, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. El juez de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly impuso la sentencia en el Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, se declaró culpable en diciembre ante un cargo de conspiración contra organizaciones corruptas y influenciadas por la delincuencia, y también recibió tres años de libertad supervisada.
Papel y Conducta del Acusado
Tangeman, que usó alias en línea que incluían “E,” “Tate” y “Evan|Exchanger,” admitió, según los fiscales, que convirtió al menos $3.5 millones en cripto robada en efectivo mediante un convertidor de grandes cantidades de efectivo, y que usó nombres falsos para alquilar casas de lujo para los miembros del grupo. La fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro del Distrito de Columbia describió la operación como una “construida sobre la codicia tan descarada que roza lo caricaturesco”, citando las cuentas del club nocturno, los Lamborghinis y los Rolex financiados con cripto robada. Pirro declaró que Tangeman agravó su papel al dirigir la destrucción de pruebas después de que varios co-conspiradores fueran arrestados en 2024, una conducta que ella calificó como una “conciencia de culpabilidad”.
Estructura y Metodología de la Empresa
La empresa creció a partir de amistades formadas en plataformas de videojuegos en línea, con miembros ubicados en toda California, Connecticut, Florida, Nueva York y en el extranjero, según los fiscales. El grupo dividió el trabajo entre hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, personas que hacían llamadas haciéndose pasar por personal de intercambio o soporte de Google, y ladrones a domicilio residenciales que atacaban las carteras de custodia de hardware de las víctimas.
Gran Robo y Co-conspiradores
El mayor robo conocido del grupo fue un ataque de agosto de 2024 que drenó más de 4,100 BTC de una sola víctima en Washington, D.C., valorados en aproximadamente $230 millones en ese momento y que ahora valen más de $321 millones a precios actuales. Los coacusados Malone Lam y Jeandiel Serrano fueron arrestados y acusados en septiembre de 2024, después de que el investigador en cadena ZachXBT los identificara públicamente y alegara al co-conspirador Veer Chetal. La declaración de culpabilidad de Tangeman el mes pasado coincidió con la revelación de una segunda acusación complementaria que añadió tres acusados más al caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar.
Incautaciones de Activos y Gasto de Estilo de Vida
Los agentes federales incautaron un Rolls-Royce Ghost de 2022 y un Porsche GT3 RS del hogar de Tangeman, según documentos presentados, y los fiscales dijeron que Lam por separado organizó la compra de un Lamborghini Urus para él. Los miembros del grupo más amplio alquilaron mansiones en Los Ángeles, los Hamptons y Miami por entre $40,000 y $80,000 al mes, dijo la Oficina del Fiscal de EE. UU.
Investigación en Curso
La investigación, dirigida por la Oficina de Campo de Washington del FBI y la Investigación Criminal del IRS y procesada por el asistente del Fiscal de EE. UU. Will Hart, sigue en curso.
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