Esta “Cimitarra de Luna Llena” provocó la primera ola de explosiones largas y cortas en el nuevo año.
Escrito por: Weilin
A principios de 2024, el token TRB de Tellor Tributes, un antiguo proyecto en el circuito de Oracle, completó una actuación de “montaña rusa”.
El 31 de diciembre, TRB, que había estado subiendo de alrededor de $11 a $268 en más de 3 meses, no frenó y en cambio alcanzó un máximo cercano a $590 en las siguientes 6 horas. Siguió una escena aún más sorprendente: en 6 horas, TRB se desplomó a alrededor de 149 dólares.
En 12 horas se produjeron fuertes subidas y bajadas. TRB, cuyo logotipo se asemeja a una “cimitarra de luna llena”, provocó la primera tragedia de “doble explosión larga y corta” en el mercado de criptoactivos en el nuevo año. Era de 73,1 millones de dólares, y los inversores a largo y corto plazo estaban todos enojados, habían sido engañados por esta “moneda demoníaca”.
Por fin se ha escuchado una voz existente en el mercado: se ha controlado TRB con una oferta máxima de 2.586.819. Spot On Chain, una herramienta de análisis en cadena, calculó previamente que “de los 2,5 millones de TRB en circulación, aproximadamente 1,7 millones están en intercambios, mientras que 20 ballenas poseen 660.000”.
El comportamiento de recaudación de fondos de algunas direcciones se produjo en agosto de 2023, cuando TRB comenzó a subir. En ese momento, la organización de servicios e inversión en criptoactivos LD Capital mencionó el comportamiento de construcción de posiciones en cadena de TRB en un informe. Quizás por esto, algunos inversores señalaron al controlador contra LD, lo que llevó a Lou Jiyue, socio de la institución, a aclarar el asunto ofreciendo públicamente una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de pruebas.
Posteriormente, algunos analistas en cadena señalaron que antes de que TRB cayera en picado el 1 de enero, el equipo de Tellor Tributes depositó 4211 TRB en el intercambio centralizado Coinbase. Los datos en cadena muestran que el equipo transfirió 7000 TRB a Coinbase hace 2 días, cuando TRB siguió aumentando.
En el mercado ilíquido de TRB, las posiciones comerciales excesivamente apalancadas también contribuyeron al repentino ascenso y caída de TRB. Algunos comerciantes han observado que el volumen diario de negociación de contratos de TRB supera los 500 millones de dólares y que “hay muchos jugadores”.
Con ballenas gigantes controlando el mercado, envíos de equipos y apalancamiento excesivo, la incontrolada “moneda demoníaca” TRB ha completado así el primer corte del nuevo año.
Doble explosión larga y corta “Full Moon Scimitar” Cosecha oscilante de 12 horas
A las 21:25 de la noche anterior a la víspera de Año Nuevo, el TRB, que había estado subiendo continuamente durante 4 meses, subió de 268,88 dólares, a las 6:15 de la mañana siguiente había subido a 593,09 dólares, un aumento del 120,5%.
Justo después de que TRB atrajera con éxito la atención del mercado, TRB cayó por un precipicio en la siguiente hora, cayendo a un mínimo de $ 143,69 en 6 horas, una caída del 312,75% desde el máximo.
Las violentas fluctuaciones en un corto período de tiempo provocaron directamente la “doble explosión de largo y corto” en el mercado de contratos. Los datos muestran que en las 24 horas anteriores a las 8 a. m. del 1 de enero, el monto de liquidación del contrato de futuros de TRB fue de 73,1 millones de dólares, de los cuales las posiciones cortas se liquidaron por 44,49 millones de dólares y las órdenes largas se liquidaron por 28,61 millones de dólares.
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Contrato de futuros TRB de 24 horas liquidado por 73,1 millones de dólares
Además de la liquidación que se produjo en los intercambios centralizados, las aplicaciones descentralizadas DeFi no quedaron inmunes.
El 1 de enero, @kain.eth, fundador del protocolo descentralizado de emisión de activos sintéticos Synthetix (SNX), declaró en la plataforma X que debido a fluctuaciones anormales en TRB, los contribuyentes de SNX perdieron aproximadamente 2 millones de dólares.
@kain.eth explicó que TRB tenía originalmente un límite de interés abierto de 250.000 dólares en Synthetix, pero a medida que su precio subió en los últimos meses, este límite se ha ampliado a 12,5 millones de dólares y debería haberse reducido, pero el control de riesgos no es estricto. “El precio de TRB subió hoy y se abrieron varias posiciones cortas. Sin embargo, debido a la desalineación entre el precio al contado y el precio del contrato, el equilibrio de arbitraje falló. Esta es una lección para Synthetix”.
La anomalía del precio de TRB también aparece en las cotizaciones cambiarias. Alrededor de las 10:00 horas del 1 de enero, el precio de TRB/USDT en OKX se cotizaba a 233,24 dólares estadounidenses, mientras que el precio de TRB/USDT en Binance era de 170,74 dólares estadounidenses, con una diferencia de precio del 36,6%.
De hecho, TRB, cuyo logotipo parece una “cimitarra de luna llena”, apareció ya en 2019. Es el token nativo del protocolo descentralizado de Oracle Tellor Tributes. El suministro total es de 2,586819 millones y la circulación actual es de 2,553723 millones. Casi en plena circulación.
CoinGecko, una plataforma de datos de terceros para el mercado de criptoactivos, muestra que a principios de octubre de 2019, TRB ingresó al mercado secundario con un precio inicial de solo $ 0,8. Subió a $ 146,14 durante el mercado alcista de criptomonedas en 2021 y cayó por debajo de $ 100 cuatro días después. Al año siguiente, los precios del TRB fluctuaron en dos dígitos.
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El precio de TRB ha estado tranquilo durante casi 2 años, pero cambió repentinamente en agosto de 2023
Desde principios de 2023, TRB se mantuvo entre 8 y 10 dólares estadounidenses. Hasta el 16 de septiembre, TRB pasó de unos 10 dólares estadounidenses a más de 40 dólares estadounidenses en menos de un mes, cifra que se duplicó varias veces. En algunas bolsas a finales de Septiembre, incluso Más de $60. Después de medio mes de recuperación, continuó subiendo desde alrededor de 46 dólares EE.UU. el 13 de octubre, alcanzando un máximo de 139,92 dólares EE.UU. a principios de noviembre, y finalmente subió y bajó a finales de año, “bañando de sangre” el mercado de contratos.
Un proyecto de este tipo, que nació en 2019 y había estado medio muerto durante casi dos años, de repente volvió a la vida en septiembre del año pasado, fluctuando hacia arriba, y al final del año se convirtió en un “asesino” con ambos largos. y explosiones cortas. Cuando algo sale mal, debe haber un monstruo.
La ballena gigante lleva 4 meses al acecho para atraer fondos y controlar el mercado.
Después de que “Demon Coin” liberó su energía demoníaca, la situación del control de la ballena gigante se fue aclarando gradualmente.
De hecho, el 29 de diciembre, cuando TRB subió a $225, la herramienta de análisis de datos en cadena Spot On Chain emitió un mensaje recordatorio: "De los 2,5 millones de $TRB en circulación, aproximadamente 1,7 millones están en intercambios y 20 ballenas poseen 660.000 .”
Después de analizar los datos, Spot On Chain también dijo que el holding Whales acumuló TRB a un precio favorable de $15 en agosto y septiembre. Desde entonces, el precio del token ha aumentado 15 veces, alcanzando un total de $120 millones. (Beneficio realizado de 40 millones de dólares, beneficio no realizado de 80 millones de dólares). Durante los últimos dos meses, las ballenas han depositado lentamente sus tokens en las bolsas, creando un ciclo de bombeo y venta para liquidar sus tenencias.
Cualquiera que haya experimentado con los jugadores de criptoactivos en 2017 sabe que cuando los chips se concentran excesivamente en manos de una o unas pocas personas, los tokens se convierten en una herramienta para que los creadores de mercado manipulen los precios.
Spot On Chain sugirió en ese momento que, dado que la mayoría de los tokens todavía estaban en manos de las ballenas, ellas controlaban el juego. Los precios pueden experimentar fuertes aumentos para liquidar posiciones cortas y ventas masivas para liquidar sus tenencias.
El consejo de Spot On Chain finalmente se hizo realidad, y apenas seis horas después del inicio del nuevo año, TRB se sumergió.
Entonces, ¿quiénes son estas ballenas que controlan los chips de TRB?
Desafortunadamente, aunque la publicidad de la dirección de la cadena de bloques permite que cualquiera vea la dirección del flujo de los activos, el anonimato de la cadena de bloques no permite que el mundo exterior conozca la identidad específica del titular.
Alguien le indicó al comerciante un proveedor de servicios de inversión en criptoactivos. En las redes sociales, algunas personas criticaron a LD Capital, que es familiar para muchas personas en el círculo monetario chino.
En respuesta a esto, Lou Jiyue, socio de LD Capital, respondió en múltiples canales sociales como: Si publicas información sobre las fluctuaciones de precios de TRB, se te ofrecerá una recompensa de 10 millones de dólares; de lo contrario, si difundes la información con más más de 3.000 visitas, nos reservamos el derecho de asumir las responsabilidades legales pertinentes”.
El motivo de la acusación contra Lide Capital puede ser un informe sobre el análisis de los fondos TRB publicado por la agencia el 28 de agosto del año pasado. De hecho, LD Capital mencionó en el informe que algunas direcciones estaban recaudando TRB.
El informe muestra que se observaron grandes fluctuaciones en la cadena el 21 de agosto, que fue el nivel más alto desde enero de este año y fue mucho mayor que los datos anteriores. Al mismo tiempo, el precio no varió significativamente y rondaba los 10 dólares: “Creemos que alguien puede estar abriendo una posición en la cadena en este momento”.
Sin correspondencia entre direcciones e identidades, este informe no puede probar la acusación de control de capital, pero sí demuestra que TRB Whale está acumulando fondos en puntos bajos.
Las ballenas que acumulan dinero no están seguras, pero las que venden en puntos altos quedan atrapadas.
El 1 de enero, la herramienta de análisis en cadena Lookonchain informó, basándose en datos de seguimiento, que una dirección de billetera relacionada con el equipo de desarrollo de Tellor Tributes transfirió 4,211 TRB al intercambio Coinbase después de que el precio de TRB se disparara. A precios actuales, estos TRB valían 2,4 millones de dólares.
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Las direcciones relacionadas con el equipo de Tellor han transferido TRB a Coinbase varias veces
Según los datos de la cadena, esta dirección que comienza con 0x1B8 transfirió 12,735 TRB a Coinbase en el mes de diciembre y también recibió 20,000 TRB a través de la firma múltiple de Tellor.
Por lo tanto, no se puede descartar que el equipo Tellor Tributes se beneficie de los máximos de TRB.
El analista @Riyad_carey señaló que el equipo de Tellor Tributes depositó TRB en Coinbase unas horas antes de que el precio cayera en picado, pero la liquidación en Binance se produjo unos 2 minutos antes que en Coinbase. Sin embargo, después de que el equipo de Tellor Tributes depositara TRB en Coinbase por segunda vez, hubo una venta masiva de $350,000 en el mercado, lo que provocó que el precio de TRB cayera de $500 a $400. Él cree que el equipo de Tellor Tributes no descarta la liquidación, pero las verdaderas ballenas que manipulan seriamente los precios están escondidas en Binance.
Este análisis también coincide con los datos rastreados por Spot On Chain. Los datos de recopilación de solicitudes de direcciones de ballenas establecidos por esta herramienta muestran que desde septiembre, la mayor parte del TRB en las billeteras de ballenas ha fluido al mayor intercambio de criptoactivos del mundo, Binance.
Según los datos de la cadena, incluso hoy (5 de enero), una dirección de Binance sigue ocupando el primer lugar entre los titulares de TRB, con un total de 771.600 TRB, que representan el 29,82% del suministro total; el intercambio con el segundo mayor volumen es OKX. con un total de 189.700 TRB, lo que representa el 7,2%.
Además, TRB entre las diez principales direcciones de ballenas sin intercambio representa el 24,85% del suministro total, aproximadamente 642.900, y los chips todavía están concentrados.
“Casino” sobreapalancado nadie sobrevivió
Los inversores afectados por el repentino ascenso y caída de TRB no solo están regañando a las ballenas que se esconden en la oscuridad para controlar el mercado, sino que también expresan su descontento con los intercambios por permitir que las ballenas masacren a los inversores. Algunos usuarios han llamado a Binance, Coinbase , OKX y otros intercambios. Esta “moneda independiente” ha sido retirada de los estantes.
Después del incidente, Binance tomó medidas temporales y suspendió el servicio de retiro de moneda de TRB. Sin embargo, al cierre de esta edición, ningún intercambio ha eliminado a TRB de la lista.
De hecho, el monto de liquidación de más de 70 millones ha causado grandes pérdidas a muchas personas, y el apalancamiento excesivo en el mercado ha contribuido al aumento y caída repentinos de TRB.
Ya en agosto, cuando Led Capital descubrió que TRB estaba atrayendo fondos en la cadena, también descubrió que el volumen de negociación de contratos y el interés abierto de TRB también aumentaron en ese momento. Sólo en la mañana del 26 de agosto, el volumen de negociación de contratos de 24 horas de TRB aumentó un 151% y las posiciones de contratos aumentaron un 93%. “Las posiciones de las cuentas grandes están en posiciones largas y la relación de cuentas largas y cortas es de 0,96, lo que indica que un gran número de inversores minoristas están en posiciones cortas”.
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Datos del mercado de contratos TRB registrados por Led Capital el 26 de agosto
En ese momento, el volumen de operaciones de TRB todavía era de 30,5 millones de dólares y su interés abierto era de 12,8 millones de dólares. El 28 de agosto, sólo dos días después, el volumen de negociación de contratos y el interés abierto de TRB aumentaron rápidamente: “En las últimas 24 horas, su volumen de negociación de contratos fue de 1.600 millones de dólares y su interés abierto fue de aproximadamente 68 millones de dólares”.
Agosto es la etapa en la que las ballenas comienzan a acumular fondos. El aumento de los precios de TRB también comienza a atraer a los comerciantes de contratos de futuros a ingresar al mercado. Las posiciones en el mercado de contratos de TRB también comienzan en agosto.
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Cambios en las posiciones de los contratos de TRB en 2023 y datos de liquidación desde octubre
Según el sentido común, ninguna moneda seguirá subiendo. Pero TRB ignora el sentido común: después de entrar en octubre, la “Fuerza Aérea” se convirtió en una liquidación frecuente durante el ascenso de TRB. Al 26 de octubre, TRB, con un valor de mercado total de 250 millones de dólares, tenía una posición de 355 millones de dólares en el mercado de contratos, con una tasa de financiación del -1,38%.
Después de la liquidación continua de posiciones cortas, algunos comerciantes sintieron la crisis y abandonaron las operaciones en TRB. Sin embargo, todavía hay algunas personas que no creen en el mal y siempre quieren obtener una ola de ganancias de ventas en corto en los puntos altos, pero han fracasado repetidamente.
El 29 de diciembre, antes de que TRB alcanzara los $500, el usuario de Binance Myth, que había puesto en corto el token, recordó que había puesto en corto en TRB cerca de $35 y que tuvo la suerte de sobrevivir a una gran corrección, pero continuó intentándolo. las ganancias se redujeron en casi un 80% y luego se abandonó el objetivo.
Especuló que los grandes banqueros que poseían la moneda continuaron vendiéndola manipulando el precio y luego utilizaron el apalancamiento contractual para obtener ganancias. “Si todavía juegas con contratos, es mejor mantenerte alejado de esta moneda. Ahora el volumen diario de transacciones contractuales de este token es de más de 500 millones de U. Sólo se puede decir que realmente hay muchos jugadores”.
Dos días después, TRB subió en 6 horas y se hundió en 6 horas. Tanto las posiciones largas como las cortas se dispararon, dejando al mercado de contratos sin supervivientes.
Mirando hacia atrás, TRB, con una oferta de sólo 2,58 millones, está casi en plena circulación. En un mercado donde el precio en sí no es alto, es fácil que este tipo de criptoactivo se adquiera a un precio bajo. Cuando los dealers tienen cada vez más fichas en sus manos, casi tienen derecho a trazar la línea K, mientras que los “jugadores con los ojos cerrados” en el mercado de contratos sólo pueden dejar que la maten.
La “moneda demoníaca” TRB existe y puede seguir existiendo después de liberar su energía demoníaca, lo que demuestra una vez más la falta de protección de los inversores en el mercado de criptoactivos. En un entorno así, los inversores sólo tienen una manera de protegerse: mantener los ojos abiertos y mantenerse alejados de los objetivos del mercado que carecen de liquidez.
