Sudáfrica publica nuevas regulaciones de seguimiento de identidad de transacciones de criptomonedas para acelerar la salida de la lista gris del GAFI

PANews informó el 20 de noviembre que el Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica (FIC) emitió la Directiva No. 9, que requiere que la plataforma digital activa recopile y almacene la información de identidad de ambas partes de la transacción en las transacciones de Criptomoneda, incluidos los nombres completos y la Billetera DIRECCIÓN. La norma entrará en vigor el 30 de abril de 2025 y se aplicará a todas las transacciones valoradas en menos de 277 dólares estadounidenses (aproximadamente 5.000 rands). La directiva tiene como objetivo implementar las “reglas de viaje” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para evitar el uso de activos de encriptación para actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sudáfrica está tomando esta medida para liberarse del impacto de haber sido incluido en la lista gris del GAFI desde principios de 2023 y recuperar la confianza internacional. Sin embargo, el CEO de Altify, Shawn Sanders, cuestiona el umbral mínimo global de 277 dólares y cree que podría suponer una carga adicional para los usuarios comunes.