Los federales incautan $7M en un fraude de Cripto—El DOJ dice a las víctimas: Vengan a recuperar su dinero

El DOJ pide a las víctimas que reclamen $7 millones recuperados de una estafa global de criptomonedas que utilizó plataformas falsas, empresas fantasma y coerción para drenar los fondos de los inversores.

Las autoridades recuperan $7M—Ahora el DOJ insta a las víctimas a reclamar su parte de los fondos recuperados

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de marzo que se han recuperado y limpiado $7 millones en ingresos de un esquema de fraude de inversión en criptomonedas a través de la confiscación civil de activos. El anuncio indica:

Estados Unidos ha recuperado y esclarecido la titularidad de $7 millones de los ingresos del fraude de inversión mediante la confiscación civil de activos. Estados Unidos ahora comenzará el proceso de invitar a las víctimas de las cuales se robaron esos fondos a presentar peticiones para que los fondos les sean devueltos.

El anuncio se produjo después de que el juez de distrito de EE. UU. Rossie D. Alston Jr. aprobara un acuerdo entre EE. UU. y un banco extranjero donde se habían localizado los fondos.

La denuncia del DOJ describió cómo los estafadores dependían de la ingeniería social para ganar la confianza de las víctimas antes de presentar oportunidades de inversión fraudulentas en criptomonedas. “Estos sitios web se configuraron para imitar plataformas legítimas de inversión en criptomonedas, pero desviaron los fondos de las víctimas a los perpetradores a través de más de 75 cuentas bancarias a nombre de empresas fachada”, dijeron las autoridades. Las víctimas fueron llevadas a creer que sus inversiones estaban aumentando de valor, pero en realidad, las ganancias eran fabricadas.

El DOJ señaló:

< Los sitios representaron falsamente a las víctimas que sus inversiones estaban generando ganancias considerables. Sin embargo, cuando las víctimas intentaban hacer retiros, los perpetradores coaccionaban a las víctimas para que enviaran aún más dinero utilizando tácticas como afirmar que las víctimas debían impuestos sobre sus supuestos beneficios.

Después de blanquear los fondos a través de una serie compleja de transacciones nacionales e internacionales, los perpetradores finalmente transfirieron el dinero al extranjero. En junio de 2023, el Servicio Secreto de EE. UU. confiscó fondos de una cuenta bancaria extranjera, lo que llevó al DOJ a presentar una demanda de decomiso civil. Tras una reclamación del banco extranjero, se llegó a un acuerdo, resultando en la confiscación de 7 millones de dólares a favor de los Estados Unidos.