Chainalysis: Rusia e Irán utilizan criptomonedas para comprar drones militares no tripulados, rastreando las carteras en Hong Kong.

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicó un informe el 30 de marzo, en el que revela que organizaciones relacionadas con Rusia e Irán utilizan criptomonedas para comprar drones militares y piezas de bajo costo. Los drones comerciales se han convertido en armas clave en el campo de batalla; debido a que se venden ampliamente en plataformas globales de comercio electrónico, los métodos tradicionales dificultan identificar la identidad del comprador. Sin embargo, la investigación encontró que las características rastreables en cadena de las criptomonedas, en lugar de ocultar información, se convierten en una herramienta para reconstruirla: se puede rastrear el flujo de fondos desde billeteras personales.

Mecanismo de rastreo en blockchain: cómo identificar la intención de compra de armas a partir del libro digital

Andrew Fierman, jefe de inteligencia y seguridad nacional de Chainalysis, explica que la naturaleza pública de la blockchain permite a los investigadores, una vez que confirman un proveedor específico, rastrear el historial completo de actividad de sus contrapartes, con el fin de aclarar el propósito y la intención de la compra. Señaló que los investigadores pueden hacer una comparación precisa de transacciones cripto entre 2,200 y 3,500 dólares con los precios exactos de drones y piezas en plataformas de comercio electrónico: «Vimos sus necesidades de compra de modelos específicos de drones y piezas, las cantidades requeridas, y luego vimos fotos de los bienes que realmente recibieron».

Fierman enfatizó: «La blockchain puede ofrecer mucha información que los métodos tradicionales tal vez no puedan obtener. Una vez que confirmas al proveedor, puedes revisar la actividad de la contraparte y evaluar la intención detrás de la compra».

Caso de Rusia: rastreo completo de una cadena de compra por 8.3 millones de dólares de una organización prorrusa

Desde que Rusia invadió completamente Ucrania en 2022, Chainalysis ha rastreado los siguientes datos clave:

Tamaño de las donaciones cripto: una organización prorrusa recaudó más de 8.3 millones de dólares en criptomonedas; la compra de drones es un propósito de fondos claramente especificado

Correspondencia de los montos de las transacciones: las transacciones cripto de entre 2,200 y 3,500 dólares se compararon con precisión con los precios de drones y piezas en plataformas de comercio electrónico

Reconstrucción del recorrido de los fondos: desde billeteras personales relacionadas con desarrolladores de drones o con organizaciones cuasi militares, se rastrea hasta pedidos concretos de proveedores en plataformas de comercio electrónico

Evaluación del tamaño de la compra: aunque la cantidad total de compras de drones en criptomonedas que actualmente puede identificarse es relativamente limitada, el informe sostiene que esto refleja el límite de identificación, no el tamaño del problema en sí

El informe indica que la mayoría de las compras de drones aún se realizan mediante canales financieros tradicionales, pero la red de compras se entrelaza cada vez más con la blockchain, y la proporción que se puede rastrear está aumentando.

Caso de Irán: aparecen las billeteras de la Guardia Revolucionaria y la pista apunta a proveedores de Hong Kong

El informe divulga actividades de billeteras cripto vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Los investigadores identificaron que esta billetera había comprado piezas de drones a un proveedor de Hong Kong; esta es una de las evidencias en cadena de evasión de sanciones más concretas hasta la fecha.

Al mismo tiempo, también se descubrió que organizaciones relacionadas con Irán venden equipamiento militar mediante criptomonedas, lo que muestra que su uso de criptomonedas cumple una función doble de compra y venta, formando un circuito más completo de la cadena de suministro militar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se usan criptomonedas para compras de drones militares, en lugar de transferencias bancarias tradicionales?

Las criptomonedas cuentan con características como transferencias transfronterizas inmediatas y la ausencia de intermediarios bancarios, lo que, para países que enfrentan sanciones financieras, puede ser una opción para eludir los sistemas de pago tradicionales. Dado que los drones comerciales de bajo costo se venden públicamente en plataformas globales de comercio electrónico, los pagos en monedas cripto dificultan que la identidad de los compradores sea identificada por los sistemas tradicionales de monitoreo financiero; esta es una de las formas comunes de evasión de sanciones.

¿Cómo la transparencia de la blockchain puede usarse en contra para rastrear una cadena de compras?

Aunque antes se consideraba que las criptomonedas tienen anonimato, las blockchains públicas en realidad registran el historial completo de cada transacción y no se pueden alterar. Empresas como Chainalysis pueden reconstruir la cadena completa de fondos, desde la recaudación hasta la compra, mediante el análisis de los patrones de movimiento de fondos entre direcciones de billeteras, la comparación precisa de los montos de las transacciones con los precios exactos de los productos en plataformas de comercio electrónico, y la identificación de las contrapartes de proveedores conocidos.

¿Qué significa que la billetera cripto de la Guardia Revolucionaria de Irán haya sido identificada para la supervisión regulatoria de la cripto-compliance?

La Guardia Revolucionaria (IRGC) está sujeta a sanciones financieras de varios países, y cualquier relación de fondos con ella está estrictamente limitada. Este rastreo en cadena revela que las criptomonedas no son una herramienta imposible de rastrear para eludir sanciones. Proporciona a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley evidencia en cadena de infracciones de sanciones verificables, lo cual tiene un importante precedente para la ejecución de la cripto-compliance global frente a sanciones sobre criptomonedas, y podría impulsar a las plataformas pertinentes a fortalecer el monitoreo de transacciones con las listas de sancionados.