El tribunal de Tianshui de la provincia de Gansu juzga un caso de blanqueo de dinero con criptomonedas: el acusado, que “hacía recados para retirar efectivo”, fue condenado a dos años y cuatro meses por 390k yuanes.

Noticias de Gate News, 4 de abril, el Tribunal Popular del Distrito Qinzhou de Tianshui, provincia de Gansu, recientemente ha juzgado un caso penal de blanqueo de capitales relacionado con criptomonedas. El acusado, a través de un trabajo parcial de “mensajería de alto salario”, sabiendo que el dinero procedía de un fraude, realizó en el plazo de 7 días, en repetidas ocasiones, retiros de efectivo en zonas ciegas de la vigilancia por un total de más de 390k yuanes, y convirtió el dinero en criptomonedas para transferirlo a su superior, obteniendo una ganancia de 21.5k yuanes. El tribunal determinó que su conducta constituye el delito de encubrimiento y ocultación de los productos de un delito, y, conforme a la ley, lo condenó a una pena de prisión de dos años y cuatro meses, además de una multa de 10k yuanes, ordenándole reintegrar el producto ilegal.

El juez advirtió que los retiros de efectivo en persona se han convertido en un eslabón clave para “blanquear” el dinero procedente del fraude telefónico, y que actividades como “retirar efectivo para recados” y “pago diario de alto salario” suelen ser parte de la cadena del fraude. El público debe estar atento a conductas como recibir dinero en efectivo, hacer transferencias y ayudar a transferir fondos, para evitar convertirse en cómplices de un delito.