BlockBeats noticias, 3 de mayo, según Forbes, un tribunal de Estados Unidos condenó a 23 años de prisión al operador de la estafa de criptomonedas Meta-1 Coin, Robert Dunlap, quien fue acusado de estafar a aproximadamente 1000 inversores mediante proyectos de inversión en criptomonedas falsos entre 2018 y 2023, con un monto involucrado superior a 20 millones de dólares.
Según reveló el Departamento de Justicia de EE. UU., Dunlap afirmó que la «Meta-1 Coin» que emitió estaba respaldada por reservas de oro de 44 mil millones de dólares y obras de arte valoradas en 1 mil millones de dólares, incluyendo Picasso, Dalí y Van Gogh, y prometió un retorno máximo de hasta 224923%, además de proporcionar a los inversores documentos de auditoría falsificados y materiales de seguro.
Las investigaciones mostraron que los supuestos activos de oro y obras de arte no existían, y el sitio web «Meta Exchange» que construyó utilizaba robots de comercio automatizado para crear una ilusión de ganancias, incluso los tokens relacionados nunca se emitieron realmente en la cadena. Los fondos de los inversores fueron posteriormente utilizados para compras de lujo, incluyendo Ferrari.
Cabe destacar que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ya presentó una demanda civil por fraude contra Dunlap en 2020, pero él continuó operando el proyecto hasta ser acusado penalmente en 2024. El FBI afirmó que el caso «destruyó la riqueza y la confianza acumuladas por muchas víctimas durante años».
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Los acreedores de Corea del Norte embargan una orden de restricción sobre 30,766 ETH de Arbitrum el 1 de mayo
Según The Block, el 1 de mayo, abogados que representan a los acreedores de la financiación del terrorismo de Corea del Norte entregaron una notificación cautelar a Arbitrum DAO, impidiendo la liberación de 30.766 ETH (~71,1 millones de dólares) que el Arbitrum Security Council congeló el 20 de abril tras el exploit de Kelp DAO. La notificación nombra a Arbitrum DAO
GateNewshace1h
Reuters conecta a los fundadores de Nobitex con la familia Kharrazi, élite de Irán; el exchange gestiona el 70% de la cripto en Irán
Según una investigación de Reuters publicada el viernes 2 de mayo, Nobitex, el principal exchange de criptomonedas de Irán con unos 11 millones de usuarios, fue fundada por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una familia emparentada por matrimonio con los tres líderes supremos de Irán. Los hermanos registraron la empresa
GateNewshace3h
El operador de Meta-1 Coin, Robert Dunlap, sentenciado a 23 años por $20M fraude el 3 de mayo
Según Forbes, el 3 de mayo, Robert Dunlap, operador del esquema Meta-1 Coin, fue condenado a 23 años de prisión por defraudar aproximadamente a 1.000 inversores entre 2018 y 2023, con pérdidas totales superiores a 20 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Dunlap afirmó falsamente que Meta
GateNewshace4h
Preguntas de Nominis sobre las designaciones de la OFAC de EE. UU. para carteras cripto iraníes, sugiere que 3,4B USD podría implicar a otros actores estatales
Según el análisis de Nominis del 3 de mayo, ciertas carteras cripto congeladas por la OFAC de EE. UU. como activos vinculados a Irán muestran patrones de comportamiento en la cadena que se desvían de forma significativa de los métodos operativos históricos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), lo que sugiere participación de otros Estados a nivel de estado …
GateNewshace4h
A16z Respald a la CFTC y presenta un comentario de 18 páginas en contra de las restricciones a los mercados de predicción a nivel estatal el viernes
Según a16z, la firma de capital de riesgo presentó una carta de comentarios de 18 páginas a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas el viernes 2 de mayo, apoyando la supervisión federal de los mercados de predicción y oponiéndose a las restricciones a nivel estatal. A16z sostuvo que las cartas de cese y desistimiento y las prohibiciones propuestas por los estados
GateNewshace5h
A16z respalda a la CFTC y se opone a las prohibiciones de mercados de predicción a nivel estatal el viernes
Según The Block, Andreessen Horowitz presentó una carta de comentarios de 18 páginas a la CFTC el viernes, respaldando la supervisión federal de los mercados de predicción y oponiéndose a los apremios a nivel estatal. La firma de VC sostuvo que las cartas de cese y desista y las prohibiciones propuestas por los reguladores estatales crean un “grave
GateNewshace10h