Reuters: Nobitex fundada por una familia política iraní de élite, gestiona el 70% de la actividad cripto del país

De acuerdo con una investigación de Reuters publicada el viernes, Nobitex, el principal exchange cripto de Irán con aproximadamente 11 millones de usuarios, fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una familia con estrechos vínculos con los máximos dirigentes de Irán. Los hermanos registraron la empresa en 2018 con un apellido alternativo, mientras que otros familiares usaban públicamente el nombre Kharrazi. Su abuelo formaba parte de la Asamblea de Expertos que elige al líder supremo de Irán, y su padre fundó la organización política iraní Hezbollah y ayudó a reclutar personal para la Guardia Revolucionaria Islámica después de la revolución de 1979.

Reuters documentó importantes flujos de fondos ilícitos a través de la plataforma. Elliptic identificó alrededor de 366 millones de dólares en flujos sospechosos, mientras que Chainalysis estimó una cifra cercana a 68 millones. Un análisis separado de Elliptic encontró que las carteras controladas por el Banco Central de Irán enviaron aproximadamente 347 millones de dólares a Nobitex en la primera mitad de 2025. A pesar de gestionar aproximadamente el 70% de la actividad cripto de Irán, Nobitex no fue incluida en las sanciones del Tesoro de EE. UU. anunciadas el 28 de abril, que se dirigían a la infraestructura bancaria en la sombra de Irán. Nobitex negó cualquier afiliación gubernamental y describió los fondos ilícitos como una “fracción muy pequeña del volumen total”.