Según una investigación de Reuters publicada el viernes, Nobitex, el principal exchange cripto de Irán, fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una familia política de élite vinculada por matrimonio a los tres líderes supremos de Irán. Los hermanos registraron la empresa en 2018 junto con el CEO Amir Hosein Rad. Su abuelo formó parte de la Asamblea de Expertos de Irán, que selecciona al líder supremo, y su padre, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y ayudó a dotar de personal al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica después de la revolución de 1979. Nobitex afirma contar con aproximadamente 11 millones de usuarios y gestionar cerca del 70% de la actividad cripto de Irán.
Empresas de analítica blockchain identificaron flujos ilícitos sustanciales a través de la plataforma, con estimaciones que van de 22 millones de dólares a 366 millones de dólares en transacciones sospechosas. Elliptic halló que las billeteras controladas por el Banco Central de Irán transfirieron aproximadamente 347 millones de dólares a Nobitex en la primera mitad de 2025 como parte de un programa más amplio de adquisición de cripto por parte del banco central. Al menos 20 millones de dólares en fondos adicionales del banco central fueron canalizados a través del exchange, según el análisis de Crystal Intelligence. A pesar de estos hallazgos, Nobitex no fue incluida en las nuevas sanciones del Tesoro de EE. UU. anunciadas el 28 de abril, dirigidas a la infraestructura de banca en la sombra de Irán, y ningún miembro de la familia Kharrazi ha sido sancionado por gobiernos occidentales.
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