BlockBeats noticias, 3 de mayo, Nominis analiza que las criptomonedas relacionadas con Irán que recientemente han sido confiscadas y congeladas por la OFAC de EE. UU., sus características de comportamiento en la cadena no parecen coincidir con los patrones operativos anteriores de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), y podrían involucrar a otros actores estatales. Anteriormente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que en la operación “Operation Economic Fury” se habían congelado más de 340 millones de dólares, acumulando casi 500 millones de dólares en activos criptográficos relacionados con Irán.
El CEO de Nominis, Snir Levi, afirmó que, históricamente, las billeteras relacionadas con IRGC suelen distribuir fondos en múltiples direcciones, tener saldos bajos en cada billetera, evitar mantener fondos a largo plazo y realizar operaciones complejas para reducir el riesgo de ser congeladas; pero las billeteras confiscadas en esta ocasión muestran diferencias evidentes en la estructura de fondos y en los patrones de comportamiento. Él considera que esto plantea una cuestión clave: ¿cuánto de los 340 millones de dólares congelados pertenecen directamente al control de IRGC y cuánto involucra infraestructuras financieras más amplias, incluso potencialmente superpuestas con otras redes financieras de países?
Levi también señaló que organizaciones, incluyendo IRGC y posibles actores estatales chinos, están continuamente mejorando sus formas de usar la infraestructura blockchain, y que las etiquetas tradicionales de control de riesgos estáticos ya no son suficientes, siendo el análisis de comportamiento y el agrupamiento de direcciones cada vez más cruciales.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Los acreedores de Corea del Norte embargan una orden de restricción sobre 30,766 ETH de Arbitrum el 1 de mayo
Según The Block, el 1 de mayo, abogados que representan a los acreedores de la financiación del terrorismo de Corea del Norte entregaron una notificación cautelar a Arbitrum DAO, impidiendo la liberación de 30.766 ETH (~71,1 millones de dólares) que el Arbitrum Security Council congeló el 20 de abril tras el exploit de Kelp DAO. La notificación nombra a Arbitrum DAO
GateNewshace1h
Reuters conecta a los fundadores de Nobitex con la familia Kharrazi, élite de Irán; el exchange gestiona el 70% de la cripto en Irán
Según una investigación de Reuters publicada el viernes 2 de mayo, Nobitex, el principal exchange de criptomonedas de Irán con unos 11 millones de usuarios, fue fundada por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una familia emparentada por matrimonio con los tres líderes supremos de Irán. Los hermanos registraron la empresa
GateNewshace3h
El Banco Central de Brasil Prohíbe la Liquidación de Cripto en Pagos Transfronterizos
El banco central de Brasil ha prohibido que las stablecoins y las criptomonedas se utilicen para la liquidación en pagos transfronterizos, según el anuncio.
Alcance de la prohibición
La restricción se aplica específicamente a las fintech y a las empresas de pagos, cerrando efectivamente el canal de pagos en el back-end para pagos transfronterizos
CryptoFrontierhace7h
Las vallas de contención de Canton Network pueden bloquear a los hackers norcoreanos, según el CEO de activos digitales
Según el CEO de Digital Asset, Yuval Rooz, el diseño de las barreras de protección de la red Canton puede impedir que los grupos de piratería vinculados a Corea del Norte operen dentro de su ecosistema, ya que DeFi se enfrenta a amenazas cada vez mayores por parte de actores respaldados por el Estado. Rooz le dijo a Decrypt que las instituciones financieras han preguntado por defensas agai
GateNewshace10h
Reuters: Nobitex fundada por una familia política iraní de élite, gestiona el 70% de la actividad cripto del país
Según una investigación de Reuters publicada el viernes, Nobitex, el principal exchange de criptomonedas de Irán con unos 11 millones de usuarios, fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una familia con estrechos vínculos con los máximos dirigentes de Irán. Los hermanos registraron la empresa en 2018 con un altern
GateNewshace13h
El Banco Central de Brasil Prohíbe las Criptomonedas en Pagos Transfronterizos
El banco central de Brasil ha prohibido las stablecoins y la liquidación de criptomonedas en pagos transfronterizos, según el anuncio. La prohibición se aplica a las fintech y a las empresas de pagos, cerrando de hecho el sistema de pagos de back-end para los flujos cripto transfronterizos. Sin embargo, los inversores individuales de criptomonedas
CryptoFrontierhace13h
