Un tribunal de Seúl bloquea la suspensión de seis meses del negocio de Bithumb

Un tribunal administrativo de Seúl concedió el jueves a Bithumb una medida cautelar de emergencia, bloqueando la ejecución de una suspensión parcial de la actividad empresarial de seis meses impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur, según reportes de medios locales. La jueza Gong Hyeon-jin citó el posible daño irreparable a las operaciones centrales del exchange de criptomonedas si la suspensión permanecía vigente. La decisión llega en un momento en que Bithumb enfrenta un escrutinio regulatorio cada vez más intenso tras múltiples incumplimientos de cumplimiento.

Incumplimientos Regulatorios y Sanciones

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso las sanciones en marzo después de alegar 6,65 millones de violaciones de las normas locales contra el lavado de dinero. La FIU citó 3,55 millones de fallas para verificar las identidades de los clientes y 3,04 millones de casos en los que Bithumb no bloqueó transacciones restringidas, según el escrito.

Junto con la suspensión—descrita como la sanción más severa impuesta alguna vez a un exchange basado en won coreano—los reguladores impusieron una multa de 24,6 millones de USD (36,8 mil millones de won). El director ejecutivo Lee Jae-won también enfrentó una acción disciplinaria como parte de las sanciones.

Razonamiento del Tribunal

El fallo de la jueza Gong Hyeon-jin destacó el impacto en el negocio de restringir las operaciones centrales de Bithumb. “Si bien el comercio dentro del exchange y las conversiones a won coreano siguen siendo posibles, las transacciones entre exchanges y las transferencias externas de activos virtuales también son funciones centrales”, señaló el tribunal. La jueza añadió que “las restricciones solo sobre estas se espera que causen dificultades para atraer nuevos clientes”.

El tribunal también consideró los cambios regulatorios próximos que podrían afectar la posición competitiva de Bithumb. La jueza indicó que “las sociedades cotizadas y las sociedades registradas de inversión profesional” podrán participar en el mercado de activos virtuales “pronto”. El tribunal concluyó que si las sanciones permanecieran en efecto, “inevitablemente tendrá un impacto negativo en la capacidad de Bithumb para asegurar a estos nuevos clientes”.

Respuesta de la Empresa y Antecedentes

Bithumb dijo que planea “presentar fielmente” su postura durante los procedimientos legales que quedan. El exchange había pedido al tribunal poner fin tanto a la suspensión como a la multa el 23 de marzo, solo días antes de que las sanciones entraran en vigor el 27 de marzo.

Fundada en 2014, Bithumb se encuentra entre los mayores exchanges de criptomonedas de Corea del Sur. La plataforma ha operado bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, el organismo contra el lavado de dinero dependiente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur.

Problemas Recientes de Cumplimiento

La victoria de Bithumb en el tribunal llega en medio de una supervisión regulatoria en curso. En febrero, el exchange acreditó por error a cientos de usuarios con 2.000 BTC en lugar de 2.000 won en una promoción—un error contable de 43 mil millones de USD. Tras el incidente, legisladores surcoreanos criticaron a los reguladores por los problemas estructurales faltantes que llevaron al error. Más tarde, Bithumb presentó una solicitud para embargar Bitcoin de usuarios que se negaron a devolver los fondos acreditados por error.

Por separado, las autoridades surcoreanas han detenido los servicios de préstamos de cripto a nivel de la industria, citando preocupaciones por el apalancamiento.