Según un anuncio del 30 de abril del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), en una operación internacional conjunta liderada por la policía de Dubái, con la participación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y del Ministerio de Seguridad Pública de China, se desmantelaron la semana pasada al menos 9 centros de estafa de criptomonedas, con un total de 276 personas arrestadas, y además 1 persona fue arrestada por la policía real de Tailandia. En el mismo anuncio, el DOJ indicó que el mismo día se presentaron en el tribunal federal de San Diego cargos federales de fraude y lavado de dinero contra 6 acusados.
Anuncio del DOJ de EE. UU.: número de arrestados y detalles de la acusación
（Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.）
De acuerdo con el anuncio del DOJ del 30 de abril, los 6 acusados fueron señalados como empleados de tres empresas distintas, las cuales operaban centros de estafa, promocionaban plataformas falsas de inversión en criptomonedas y engañaban a las víctimas para que depositaran fondos; de ellos, 4 acusados ya fueron juzgados y otros 2 cómplices permanecen prófugos.
El anuncio del DOJ citó declaraciones del subsecretario adjunto de Justicia de EE. UU., Andrew Tyson DuVall, quien dijo: «En la sociedad actual, el fraude no tiene fronteras, y las actividades de cumplimiento de la ley para combatir y eliminar el fraude tampoco las tienen».
El director de la oficina de campo de la FBI en San Diego, Mark Remilette, dijo en el anuncio: «La acusación de hoy demuestra que, sin importar dónde se instalen estos centros de estafa, la Oficina Federal de Investigaciones tiene la determinación de identificar, perturbar y destruir estos centros de estafa globales que engañan a estadounidenses».
Un informe de la FBI publicado a inicios de este mes indicó que en 2025 las pérdidas sufridas por estadounidenses por estafas relacionadas con criptomonedas y IA superaron los 11 mil millones de dólares; se determinó que las estafas de inversión eran el tipo de estafa más destructivo.
Acción simultánea de Europol: desmantelados tres centros de estafa en Albania
Ese mismo día, Europol anunció que, con el apoyo de las autoridades de Austria y Albania y de Eurojust, se desmantelaron tres centros de estafa en Tirana, la capital de Albania, y se detuvo a 10 personas.
Según el anuncio de Europol del 30 de abril, la red criminal involucrada contaba con alrededor de 450 empleados, organizados por departamentos como captación de clientes, atención al cliente, gestión, finanzas, TI y recursos humanos; se estima que las pérdidas causadas superan los 50 millones de euros (aprox. 58 millones de dólares), y las víctimas están en todo el mundo. Europol señaló que las víctimas fueron atraídas por «plataformas de inversión en línea que parecían legítimas» promovidas en redes sociales; tras registrarse, se les asignaban supuestos corredores falsos y se les presionaba para realizar inversiones.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismos de aplicación de la ley participaron en esta acción conjunta?
De acuerdo con el anuncio del DOJ del 30 de abril, la operación fue liderada por la policía de Dubái, con participación conjunta de la FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China; además, 1 persona fue arrestada por la policía real de Tailandia. Europol desmanteló, en una acción independiente, centros de estafa en Albania, con el apoyo de las autoridades de Austria y Albania.
¿Qué cargos enfrentan los 6 acusados?
Según el anuncio del DOJ del 30 de abril, los 6 acusados enfrentan cargos federales de fraude y lavado de dinero en el tribunal federal de San Diego; si se demuestra la culpabilidad, cada cargo podría conllevar hasta 20 años de prisión y multas cuantiosas; de ellos, 4 ya fueron juzgados y otros 2 cómplices permanecen prófugos.
¿Cuál fue el alcance de la operación de Europol en Albania?
De acuerdo con el anuncio de Europol del 30 de abril, la operación en Tirana desmanteló 3 centros de estafa y detuvo a 10 personas; la red criminal involucrada contaba con alrededor de 450 empleados, y se estima que las pérdidas globales superaron los 50 millones de euros (aprox. 58 millones de dólares).
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