Un tribunal de EE. UU. condenó a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por ayudar a blanquear más de 470 millones de dólares mediante un intercambio de cripto no autorizado. Los fiscales dijeron que la red utilizó bancos de EE. UU., empresas pantalla y cuentas de cripto para mover los fondos ilícitos al extranjero.
Puntos clave:
- Las autoridades condenaron a un nacional francés a ocho años por dirigir una operación de blanqueo de cripto.
- Los investigadores dijeron que la red movió más de 470 millones de dólares a través de bancos y empresas pantalla.
- Las órdenes de decomiso buscan millones en comisiones y cuentas, mientras continúan las acciones de ejecución.
Aspectos destacados de la sentencia en EE. UU. por el esquema de blanqueo de cripto $470M
Un tribunal de EE. UU. el 28 de abril de 2026 sentenció al nacional francés Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por un esquema de blanqueo vinculado a cripto. El caso se centró en un intercambio no autorizado que movió fondos ilícitos mediante bancos de EE. UU., empresas pantalla y cuentas de cripto. Las autoridades dijeron que Cartier ayudó a blanquear más de 470 millones de dólares vinculados a productos delictivos.
Cartier se declaró culpable en octubre de 2025 por operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y por conspiración para cometer fraude bancario. Los fiscales dijeron que dirigió un intercambio de criptomonedas de mostrador (OTC) que convirtió activos digitales en moneda tradicional para clientes criminales. “Maximilien de Hoop Cartier explotó su conocimiento de los sistemas financieros de EE. UU. e internacionales para blanquear dinero de drogas y otros productos del delito”, dijo el fiscal de EE. UU. Jay Clayton, añadiendo:
“De Hoop Cartier creó una red de empresas pantalla y cuentas de cripto para lavar y ocultar productos delictivos. Usó esa red para canalizar cientos de millones de dólares desde Estados Unidos hacia organizaciones criminales en el extranjero, impulsando sus operaciones ilícitas continuas.”
“Detener el blanqueo de dinero detiene el crimen de manera más amplia. Esta sentencia federal de prisión envía un mensaje claro de que quienes blanquean productos delictivos enfrentarán consecuencias graves”, señaló Clayton.
Cartier, de 58 años, es residente de Francia y ciudadano de Argentina. Los fiscales dijeron que la red movió fondos desde Estados Unidos hacia Colombia y otros países.
Empresas pantalla revelan riesgos bancarios en retiradas de efectivo con cripto
El sistema de blanqueo se basó en cuentas corporativas que ocultaban el propósito real del intercambio. “El intercambio de criptomonedas OTC de Cartier consistía en una gran red de empresas pantalla con sede en EE. UU. que Cartier operaba y controlaba con el único propósito de convertir criptomonedas en moneda dura”, detalló el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Las autoridades dijeron que Cartier abrió más de una docena de cuentas bancarias en EE. UU. y describió a las entidades como negocios de software. También utilizó contratos, facturas y otros registros falsificados para hacer que los fondos parecieran legítimos. Los fiscales dijeron que el dinero de drogas llegó en criptomonedas, se convirtió en efectivo y luego se movió a través de cuentas de empresas pantalla. Los fondos posteriormente se enviaron por otras partes de la red antes de retirarse en el extranjero en moneda local.
La sentencia también incluyó el decomiso de 2.362.160,62 dólares, que los fiscales dijeron representaban las comisiones de Cartier por convertir criptomonedas en moneda dura. El tribunal también ordenó el decomiso de ciertas cuentas bancarias vinculadas a sus empresas pantalla. En una incautación previa, las autoridades tomaron tres cuentas después de que alrededor de 937.000 dólares en productos de tráfico de drogas ingresaran en ellas desde una cuenta encubierta de aplicación de la ley. Más tarde, Cartier admitió que había descrito su negocio ante los bancos como servicios de software tecnológico en lugar de como un intercambio de cripto. El caso muestra cómo los servicios de cripto no autorizados pueden usarse para mover productos delictivos a través de canales bancarios ordinarios, mientras se enmascara su origen.
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