¡Las sanciones de EE. UU. contra funcionarios camboyanos por un complejo de estafa de cien mil millones! Tether congela más de 344 millones de dólares en USDT

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Justicia recientemente llevaron a cabo una acción conjunta de aplicación de la ley contra las estafas amorosas de “cerdo gordo” (citas para cometer fraude) en criptomonedas, cada vez más desenfrenadas en el sudeste asiático. La administración oficial anunció formalmente sancionar al senador camboyano Loa An (Kok An) y a 28 personas y entidades dentro de su red criminal, acusándolo de aprovechar su influencia política y sus instalaciones de casinos para resguardar grandes volúmenes de actividades de estafa y trata de personas. Se estima que estas actividades fraudulentas causaron pérdidas de hasta 10 mil millones de dólares para los ciudadanos estadounidenses en un solo año. En coordinación con esta ofensiva, el emisor de stablecoins Rether también ha congelado más de 344 millones de dólares en activos digitales relacionados.

Estafas amorosas de “cerdo gordo”: los ciudadanos estadounidenses pierden más de 10 mil millones de dólares al año

En los últimos años, organizaciones criminales transnacionales con base en el sudeste asiático han utilizado en gran cantidad el método de estafa de “cría y matanza de cerdos” conocido como “Pig Butchering”. Los estafadores contactan a las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y durante meses o incluso años construyen una amistad o una relación romántica; después, una vez obtenida la confianza, utilizan el anzuelo de “inversiones de alta rentabilidad” para inducir a las víctimas a transferir sus ahorros de toda la vida en forma de activos digitales a plataformas de intercambio falsas, y finalmente huyen directamente con el dinero.

La estimación del gobierno de Estados Unidos indica que, en 2024, los estadounidenses perdieron al menos 10 mil millones de dólares por las estafas perpetradas en el sudeste asiático; solo en el primer trimestre de 2026, las pérdidas totales causadas por estafas y ciberataques ya alcanzaron 482 millones de dólares, lo que resalta la urgencia de elevar la conciencia sobre la seguridad de los activos en línea.

EE. UU. sanciona al senador camboyano y a la red central de estafas

En esta acción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) apuntó directamente al senador Loa An, con buenas relaciones entre la política y los negocios en Camboya. Loa An opera múltiples casinos y complejos turísticos en lugares como Poipet y Sihanoukville a través de empresas de las que es propietario, como Crown Resorts y Anco Brothers Co Ltd. En realidad, estas instalaciones se han transformado en enormes recintos de estafa, dedicados específicamente a cometer fraudes de inversión en activos digitales y lavado de dinero.

Las autoridades de aplicación señalaron que muchos empleados de nivel base que cometen estafas dentro de estos recintos también son víctimas de la trata de personas. Son atraídos a Camboya mediante ofertas falsas de empleo tecnológico o de atención al cliente; posteriormente se les retiene el pasaporte y, bajo amenazas de violencia y esclavitud por deudas, se ven obligados a cumplir diariamente ciertos objetivos de desempeño de estafa. Loa An no solo cobra alquiler a estas organizaciones criminales, sino que también utiliza su influencia política para proporcionar personal de seguridad y encubrir estas actividades ilegales para que no sean investigadas.

El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa alta de 10 millones de dólares

Para desmantelar por completo estas estructuras criminales, la “Task Force de Persecución de Fraudes” dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha realizado un despliegue activo. Este equipo ya incautó una aplicación de mensajería social especialmente utilizada para reclutar víctimas de trata de personas y forzó el cierre de 503 dominios falsos que se hacían pasar por intercambios legítimos de criptomonedas.

En cuanto a la ruptura del flujo de fondos, la acción de las autoridades encargadas de la aplicación también contó con la cooperación de la industria. Horas después de que Estados Unidos anunciara oficialmente las sanciones, el emisor de stablecoins Tether anunció de inmediato la congelación de más de 344 millones de dólares en USDT; se acusa que estos fondos están directamente relacionados con el lavado de dinero y actividades ilegales de la red sancionada. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos también lanzó una recompensa elevada, ofreciendo hasta 10 millones de dólares, para solicitar pistas clave que ayuden a incautar o recuperar los fondos ilícitos de otros recintos de estafa como los de Myanmar.

Una gran cadena de industria criminal transnacional: varias empresas relacionadas incluidas en listas negras

Además de Loa An, el Tesoro de Estados Unidos también incluyó en la lista de sanciones a varios de sus allegados y socios. Entre ellos se encuentra Rithy Raksmei, que controla el grupo K99; varias propiedades dentro del grupo también han sido acusadas de servir como base para cometer estafas sentimentales y robos de billeteras virtuales. Asimismo, Bolai, una empresa de desarrollo de inversiones en Siem Reap (Bolai) fundada por Heng Luo, no solo se le acusa de forzar a víctimas de trata de personas a realizar estafas, sino que también opera sitios web de apuestas clandestinos, ayudando a los delincuentes a lavar transfronterizamente millones de dólares de las ganancias fraudulentas hacia cuentas en el extranjero.

Otras entidades sancionadas también incluyen al Heng Feng Cambodia Bank plc, y a su directivo Sai Aung Linn, que presuntamente ayudan a lavar dinero relacionado con el mercado de divisas. Recientemente, los tribunales estadounidenses también impusieron severas penas a figuras clave en este tipo de redes de lavado transnacional; por ejemplo, el presunto autor intelectual Daren Li, que ayudó a lavar hasta 73 millones de dólares por esta red, ya fue condenado nuevamente a 20 años de prisión por un tribunal federal en California en febrero de 2026.

Este artículo, ¡Estados Unidos sanciona un recinto de estafas de más de 10 mil millones de dólares con figuras políticas de Camboya! Tether congela más de 344 millones de dólares en USDT, apareció por primera vez en cadena de noticias ABMedia.