Mensaje de Gate News, 24 de abril — El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy una acción de aplicación coordinada contra organizaciones criminales del Sudeste Asiático. Las autoridades federales imputaron a dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wenjie, quienes gestionaban operaciones en el centro de fraude Shun Da en Myanmar y, presuntamente, obligaron a trabajadores traficados a realizar estafas de inversión en criptomonedas. Ambos sospechosos fueron arrestados en Tailandia.
La operación dio lugar a la incautación de un canal de Telegram con más de 6,000 seguidores, utilizado para reclutar a víctimas para trabajos forzados en centros de fraude en Camboya, y al cierre de 503 dominios fraudulentos que se hacían pasar por plataformas de inversión legítimas. Las autoridades congelaron más de $701 millones en criptomonedas, presuntamente vinculadas a actividades de fraude y lavado de dinero.
A través de «Operation Level Up», el DOJ notificó a 8,935 víctimas y recuperó una estimación de $563 millones en pérdidas potenciales. El Departamento de Estado de EE. UU. anunció una recompensa de hasta $10 millones por información relacionada con el centro de fraude Tai Chang en Myanmar, mientras que el Departamento del Tesoro impuso sanciones a individuos y entidades en Camboya.
Según datos del FBI, las pérdidas por fraudes de inversión en criptomonedas en EE. UU. alcanzaron $7.2 mil millones en 2025, lo que representa un aumento del 24% frente a 2024.
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