El último informe del GAFI señala que las transferencias P2P de stablecoins se han convertido en una de las principales fuentes de riesgo de lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas, especialmente cuando se trata de transacciones con carteras no custodiales que son difíciles de supervisar. Aproximadamente el 84% de las transacciones ilegales con criptomonedas involucran stablecoins, y el GAFI recomienda fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins y promover medidas de lucha contra el lavado de dinero.

Mensaje de ChainCatcher, según reporta Jin10, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado que los países deben ser más transparentes al revelar los propietarios de las empresas fantasma, lo cual es un tema clave en la nueva ronda de evaluaciones. Señaló que los criminales están utilizando cada vez más la encriptación para transferir fondos a través de fronteras.

Según un informe de ChainCatcher, Cointelegraph informa que el Grupo de Acción Financiera (FATF) ha emitido recientemente una advertencia sobre el aumento de las actividades delictivas relacionadas con la moneda estable. Los ejecutivos de las empresas de análisis de cadena de bloques Chainalysis y Asset Reality indican que esta medida tiene como objetivo fortalecer la regulación y no restringir el desarrollo de la industria. Los datos muestran que para 2025, la moneda estable representará el 63% del total de transacciones ilícitas en encriptación. El asesor de políticas de Chainalysis señaló que el GAFI insta a los países a unificar los estándares de regulación para los emisores de monedas estables, implementar monitoreo en tiempo real y fortalecer la cooperación internacional. El cofundador de Asset Reality enfatizó que se deben aplicar los estándares de prevención de lavado de dinero del sector financiero tradicional en el ámbito de los activos digitales. En 2023, Tether congeló 225 millones de dólares relacionados con fraude a solicitud de Estados Unidos.

Noticia del bot de Gate, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la "Ley de Industria de Tecnología Digital" el 14 de junio de 2025, incorporando por primera vez los activos encriptados en el sistema legal nacional. La nueva ley clasifica específicamente los activos digitales en dos categorías: "activo virtual" y "activo encriptado", y excluye claramente herramientas financieras como valores y monedas digitales fiat. El proyecto autoriza al gobierno a establecer regulaciones específicas y plantea requisitos sobre ciberseguridad, AML y financiamiento del terrorismo. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con el objetivo de mejorar el sistema legal de Vietnam y alinearse con los estándares internacionales, para ayudar a Vietnam a salir de la lista gris del GAFI.

Según el sitio web CoinWorld, el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI) participó esta semana en un seminario de servicios financieros innovadores organizado conjuntamente por el Grupo Eurasiático (EAG) y la Organización de Acción Financiera de Asia y el Pacífico (APG), centrándose en la implementación de los estándares del GAFI relacionados con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. La reunión destacó la aceleración de la adopción de la Estrategia 15 del GAFI, incluyendo: cambiar los servicios financieros a través de soluciones de pago innovadoras y el diseño de CBDC; fomentar la inclusión financiera, incluida la reducción de la brecha en la obtención de servicios financieros a través de soluciones digitales innovadoras; y abordar los riesgos de AML en la industria fintech en rápido desarrollo.

Sudáfrica requiere que las plataformas de comercio de activo digital recopilen y almacenen información como los nombres completos de las partes involucradas en la transacción y la DIRECCIÓN de la billetera para cumplir con las "reglas de viaje" de FATF y prevenir que los activos de encriptación se utilicen para actividades ilegales. Esta regulación se aplicará a todas las transacciones con un valor inferior a 277 dólares y entrará en vigencia el 30 de abril de 2025. Sin embargo, algunos cuestionan este umbral y temen que aumente la carga para los usuarios comunes.

PANews informó el 28 de marzo que, según CoinDesk, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T. Raja Kumar dijo que menos del 30% de las jurisdicciones de todo el mundo han comenzado a regular las criptomonedas. Este hallazgo proviene de un informe que explora qué jurisdicciones están cumpliendo con las recomendaciones del GAFI. Esta estadística, conocida como "llamada a la acción", está diseñada para que los países se tomen en serio el tema. El informe señala que la falta de regulación de las criptomonedas "presenta una vulnerabilidad significativa para los delincuentes y terroristas" y subraya la urgencia de una mayor regulación a nivel mundial.