Bot d’actualités Gate.io, Sun Yuchen a publié les dernières avancées sur l’affaire de fraude First Digital Trust (FDT) et ARIA. Selon les informations divulguées, Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain sont impliqués.
Plus de 500 millions de dollars ont été transférés via Hong Kong FDT et Legacy Trust vers plusieurs banques à Dubaï, dont Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD et EFG.
Sun Yuchen appelle le gouvernement de Dubaï, les autorités de régulation et les banques à agir pour geler les fonds concernés et faire un rapport, tout en soulignant que Dubaï ne devrait pas devenir un refuge pour la fraude et le blanchiment d’argent.
Source de l’information : Wu parle
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.