Crypto Shock : le Secret Service trouve 400 millions de dollars cachés en Stockage à froid

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l’industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation des annonces Une saisie discrète mais massive de fonds crypto a été mise entre les mains du gouvernement. Selon des rapports, le Service Secret des États-Unis a créé un portefeuille froid contenant près de 400 millions de dollars au cours des 10 dernières années.

Les enquêteurs du Centre d’Opérations d’Enquête Mondial de l’agence ont suivi chaque mouvement sur la blockchain. Ils ont utilisé des outils open-source, de la patience à l’ancienne et quelques erreurs de la part des escrocs pour retracer l’argent jusqu’à sa source.

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Selon un article de Bloomberg, l’agence GIOC a saisi des jetons dans une série d’affaires de fraude. Un enquêteur a noté que les sites de romance-investissement affichent souvent de petits gains avant de disparaître avec les dépôts.

Ce schéma s’est à nouveau manifesté lorsque les victimes ont vu leurs soldes grimper de plusieurs centaines de dollars, pour découvrir que les retraits étaient bloqués et que le support client s’était tu. Beaucoup de ces cas se sont soldés par des fonds gelés dans un seul portefeuille de stockage à froid.

Dans un exemple, les analystes ont tracé environ 4,1 millions de dollars de produits de l’escroquerie vers un compte lié à un passeport nigérian. Une brève fuite de VPN a révélé une adresse IP. Cet indice a conduit la police britannique à arrêter un suspect à Guildford.

Image : Avocado_studio/Getty Images

Un adolescent américain qui a perdu 300 $ deux fois dans une affaire de sextorsion a également joué un rôle clé en tant que mule à argent involontaire. En ligne, un enquêteur a envoyé une photo d’une personne ressemblant à un modèle pour piéger la victime. Il s’est avéré que c’était un homme plus âgé en Russie. Les escrocs feront de grands efforts pour masquer leurs vraies identités.

Former des responsables dans le monde entier

Le Secret Service ne travaille pas seul. Kali Smith, qui dirige l’équipe crypto, a formé des fonctionnaires dans plus de 60 pays. Certains de ces pays n’avaient aucune idée que ces schémas se produisaient sur leur sol jusqu’à ce que les cours commencent.

Les agents des forces de l’ordre ont appris à lire les enregistrements de domaines et à suivre les pistes de la blockchain. Maintenant, les agences locales ferment les arnaques plus rapidement qu’auparavant.

Les acteurs de l’industrie ont également contribué. Coinbase et Tether ont aidé à tracer les transactions et à geler les portefeuilles suspects dans des affaires de haute envergure.

L’un des plus grands recouvrements uniques a impliqué 225 millions de USDT liés à des escroqueries amoureuses. Ces partenariats montrent que quelques erreurs commises par des criminels peuvent mener directement à des fonds gelés.

La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies s’élève actuellement à 3,29 billions de $. Graphique : TradingViewLecture connexe : Les géants du Bitcoin rétrécissent : les baleines transfèrent discrètement des milliards aux institutions### Les fraudes en crypto-monnaies se classent au sommet

La fraude impliquant des jetons numériques est désormais en tête de la liste des pertes liées à la criminalité sur Internet aux États-Unis. Les Américains ont signalé avoir perdu 9,3 milliards de dollars dans des escroqueries en crypto-monnaies en 2024, ce qui représente plus de la moitié des 16,6 milliards de dollars perdus à cause de toutes les crimes sur Internet cette année-là, selon les données du FBI.

Au cours des six premiers mois de 2025, les victimes ont perdu 2,50 milliards de dollars à cause des piratages, des escroqueries et des exploits, dépassant déjà les 2,41 milliards de dollars perdus sur l’ensemble de l’année 2024, selon les rapports.

Image en vedette provenant de ABC News, graphique de TradingView

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