Un homme du Colorado plaide coupable d’avoir orchestré un stratagème de fraude fiscale qui a volé des dizaines de millions de dollars au gouvernement américain.
Dans un nouveau communiqué de presse, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) indique qu’entre 2018 et 2023, Timothy McPhee a promu un abri fiscal frauduleux qui a aidé ceux qui l’ont acheté à échapper au paiement des impôts fédéraux sur leurs revenus.
Selon le DOJ, McPhee aurait demandé à ses clients d’assigner la plupart de leurs revenus d’entreprise à des fiducies pour dissimuler leur origine et dépenser de l’argent dans les comptes bancaires des fiducies pour des dépenses personnelles et les déclarer frauduleusement comme des déductions afin de réduire considérablement leur revenu imposable.
Les autorités ont découvert que le refuge fiscal illégal de McPhee avait conduit le gouvernement américain à perdre 45 millions de dollars de taxes impayées. De plus, il a été constaté qu’il avait dissimulé 5 millions de dollars de revenus gagnés entre 2016 et 2021, ce qui a entraîné 1,8 million de dollars de taxes impayées.
Le DOJ affirme également qu’entre janvier 2023 et mai 2024, McPhee a dirigé un schéma d’investissement appelé le “Fonds de Flux de Trésorerie ROI”, qui promettait aux investisseurs un paiement mensuel de 3 % sur leur investissement principal en envoyant des fonds à un emprunteur tiers censé s’engager dans le trading de devises étrangères.
Cependant, au lieu d’envoyer les fonds, McPhee les détournerait pour réaliser les paiements mensuels promis de 3 % et les utiliserait pour ses propres dépenses personnelles.
McPhee doit être condamné le 23 octobre et risque jusqu’à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable des charges qui pèsent contre lui, notamment la conspiration pour frauder les États-Unis, la fraude électronique et l’évasion fiscale.
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