Dévoilé : 100K BTC WHALE Hyperliquide lié à l'ancien PDG de BitForex

Lien d'enquête entre la Baleine Hyperliquid et l'ancien CEO de BitForex émerge au milieu de la surveillance du marché Crypto

Lors d'une récente enquête onchain, le chercheur en crypto Eye a découvert un lien convaincant entre la mystérieuse baleine Hyperliquid—qui contrôlerait prétendument plus de 100 000 BTC—et Garrett Jin, l'ancien PDG de l'échange désormais disparu BitForex. Cette révélation soulève des questions sur de potentiels liens avec des scandales passés de l'industrie et le complexe réseau de manipulations du marché crypto. Alors que les autorités examinent l'intégrité des marchés crypto, de telles connexions soulignent l'importance de la transparence dans l'espace blockchain.

L'enquêteur onchain relie la baleine Hyperliquid à Garrett Jin, ancien PDG de BitForex, grâce à l'analyse des portefeuilles.

L'activité du portefeuille suggère des liens avec des échanges liés, notamment Huobi et Binance, avec de grandes transactions en Bitcoin impliquées.

L'histoire de Jin inclut la fondation de plusieurs projets après BitForex, avec des allégations récentes le liant à la mauvaise gestion de fonds crypto.

Les investisseurs et les régulateurs restent sceptiques, invoquant des risques potentiels de manipulation de preuves et de blanchiment d'argent dans les marchés DeFi et Crypto.

L'affaire souligne les préoccupations persistantes concernant la réglementation des crypto-monnaies et la transparence des activités blockchain.

Le chercheur en Crypto Eye a découvert des preuves on-chain significatives reliant la baleine Hyperliquid—censée contrôler plus de 100 000 BTC—à Garrett Jin, qui a précédemment dirigé l'échange désormais disparu BitForex. L'enquête met en évidence un schéma de longue date d'allégations de manipulation du marché et de liens potentiels avec un financement illicite au sein de l'écosystème crypto.

Dans un post X de samedi, Eye a détaillé comment le portefeuille principal de la baleine, ereignis.eth, était associé à un autre nom ENS, garrettjin.eth. Ce dernier ENS pointe directement vers le compte Twitter vérifié de Jin, @GarrettBullish, suggérant un lien clair entre l'activité on-chain de la baleine et Jin lui-même.

Une analyse plus approfondie a révélé que les modèles de transaction du portefeuille étaient alignés avec les activités commerciales connues de Jin, y compris les transferts vers des contrats de staking et des adresses financées par des échanges avec lesquels il a des liens passés, tels que Huobi (HTX). Le portefeuille a également reçu et envoyé des fonds traçables jusqu'aux adresses liées à BitForex et aux dépôts de Binance, utilisés pour exécuter des transactions massives - notamment un short de $735 million Bitcoin.

La connexion suscite des interrogations, en particulier compte tenu de l'histoire controversée de Jin dans l'industrie. De 2017 à 2020, Jin a dirigé BitForex, qui a ensuite été accusé d'avoir falsifié les volumes de trading et d'avoir fonctionné sans enregistrement approprié, notamment signalé par l'Agence des services financiers du Japon. En 2024, les portefeuilles chauds de l'échange ont été vidés de plus de $57 millions, entraînant des gels de retraits et la fermeture éventuelle suite à la détention de son équipe en Chine. La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a par la suite émis des avertissements pour fraude suspectée, de nombreux utilisateurs signalant des pertes.

Après BitForex, Jin a fondé plusieurs entreprises, y compris WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee et GroupFi, dont la plupart sont désormais inactives. Récemment, il a lancé XHash.com, une plateforme de staking Ethereum, que les enquêteurs soupçonnent d'avoir pu être utilisée pour l'intégration de fonds douteux. Jin a depuis supprimé les références à XHash de ses bios sur les réseaux sociaux, bien que la plateforme apparaisse toujours sur son compte Telegram.

Tout le monde n'est pas convaincu

L'analyste Crypto Quinten François a exprimé des doutes sur les affirmations liant la baleine à Jin, suggérant que les preuves pourraient être trop coïncidentes. François a remis en question pourquoi un nom ENS comme ereignis.eth mènerait directement aux portefeuilles de manipulation de marché connus de Jin et à d'autres adresses illicites, arguant qu'une telle configuration « semble beaucoup trop simple pour être vraie ».

Ce cas met en lumière les préoccupations persistantes concernant la transparence et la réglementation dans le paysage des cryptomonnaies en rapide évolution. Alors que les autorités et la communauté approfondissent leurs recherches sur les activités liées à la blockchain, des histoires comme celle-ci soulignent l'importance d'enquêtes approfondies pour maintenir la confiance dans les marchés crypto.

Cet article a été initialement publié sous le titre : Dévoilé : 100K BTC Baleine Hyperliquide Liée à l'Ancien CEO de BitForex sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les actualités Bitcoin et les mises à jour blockchain.