L'analyste on-chain Eye a récemment révélé qu'entre août et septembre, un baleine a vendu plus de 35 000 bitcoins sur les marchés Spot et perpétuels de Hyperliquid et Hyperunit, tout en échangeant environ 570 000 éthers. Cette baleine n'est autre que Garrett Jin, ancien directeur des opérations de Huobi et fondateur de BitForex. Garrett Jin a été examiné par plusieurs régulateurs et a été impliqué dans des controverses liées à l'appropriation de fonds et à la manipulation des volumes de transactions. Les signes on-chain indiquent qu'il pourrait être en train de réorganiser ses flux de fonds via la plateforme de staking ETH XHash.com. ZachXBT a déclaré qu'il n'est pas encore possible de prouver qu'il s'agit de la même personne, il est plus probable qu'il s'agisse d'une relation d'amis.
Le détective off-chain Eye, grâce au contrat de stake, suppose que la mystérieuse Baleine pourrait être Garrett Jin.
Le détective on-chain Eye a indiqué qu'une baleine a vendu plus de 35 000 BTC pour échanger contre de l'ETH sur les marchés Spot et des contrats perpétuels de Hyperliquid et Hyperunit entre août et septembre, et a réparti les 570 000 ETH obtenus dans sept portefeuilles, avant de les déposer tous dans le même contrat intelligent pour le staking d'Éther.
Le contrat de staking a été déployé par l'adresse 0xBFBa…c14B, dont les fonds proviennent du portefeuille 0x1CB7…52E9, et le capital initial de ce portefeuille provient de ereignis.eth. Une fois déployé, la première adresse à interagir avec ce contrat de staking n'est autre que ereignis.eth, qui a déposé 32 ETH.
Le baleine a ouvert un portefeuille de vente à découvert de 735 millions de dollars en BTC 0xb317…83ae, les frais de transaction provenant de 0x52d3…63E1. Avant le paiement, cette adresse a transféré 4,1 millions de USDC au portefeuille de dépôt de Binance 0xD5D7…1730, et ce portefeuille Binance a également reçu plus tôt 7,54 millions de dollars de 0x9536…5215. Il est à noter que ce dernier avait transféré 40 000 USDT à ereignis.eth deux semaines avant l'établissement de la vente à découvert.
Garrett Jin a été directeur des opérations chez Huobi dans ses débuts, et a fondé l'échange BitForex qui fait l'objet d'enquêtes de régulation dans plusieurs pays.
Un suivi supplémentaire montre que ereignis.eth est lié à un deuxième nom ENS garrettjin.eth, et relié à X (Twitter) utilisateur @GarrettBullish. Son expérience personnelle comprend :
2008~2011 : Stage à la Banque de Construction de Chine
2012~2014 : Création de la société hongkongaise Da Yo Trading
2014~2015 : Directeur des opérations chez Huobi (HTX)
2017~2020 : Directeur général de BitForex, cette plateforme a ensuite été enquêtée par plusieurs organismes de réglementation, avec des allégations de manipulation du volume et de détournement de fonds.
En février 2024, la clé privée du portefeuille chaud de BitForex a été piratée, entraînant une perte d'environ 57 millions de dollars, après quoi la bourse a été suspendue et a fait l'objet d'une enquête policière dans la province du Jiangsu en Chine. La SFC de Hong Kong a également émis un avertissement concernant des allégations de fraude. D'autres expériences entrepreneuriales incluent FuLang Medical Germany GmbH, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi, etc.
En 2024, il a de nouveau fondé XHash.com, une plateforme de staking ETH de niveau institutionnel sans garde. Les données on-chain indiquent qu'une grande quantité d'ETH transférée via Hyperliquid pourrait être en cours de staking sur cette plateforme, afin de nettoyer ou d'intégrer les sources de financement.
Détective on-chain fait une hypothèse audacieuse : les BTC détenus par la Baleine Hyperliquid proviennent d'une plateforme de trading disparue.
Selon les estimations, les BTC détenus par la baleine Hyperliquid proviennent principalement des adresses suivantes :
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7
Ces BTC ont été retirés d'échanges tels que HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance il y a environ 7 à 8 ans, soupçonnés d'être liés à la disparition de fonds de BitForex et des anciens actifs de Huobi. À ce jour, Garrett Jin détient encore environ 46 295 BTC ( d'une valeur d'environ 5,19 milliards de dollars ), répartis sur plusieurs portefeuilles.
ZachXBT : il n'y a pas suffisamment de preuves de lien direct entre les deux, il est plus probable qu'il s'agisse d'une relation d'amis.
À cela, le fondateur de Binance, CZ, a également déclaré sur Twitter : « Incertain de sa validité. J'espère que quelqu'un pourra vérifier cela. » Mais un autre détective off-chain, ZachXBT, a souligné que ce n'était pas une nouvelle, car il y a deux jours, l'analyste Emmett Gallic avait déjà signalé le transfert de Baleine Hyperliquid à Garrett Gin. Cependant, le transfert direct entre les deux n'était que de 40 000 USDT, et les autres informations dans le post d'Eye sont toutes non vérifiées, il est donc plus probable qu'il s'agisse d'un fren de Garrett Gin.
Cet article parle de la mystérieuse Baleine qui a échangé 4 milliards de dollars en Bitcoin sur Hyperliquid : peut-être le fondateur de l'échange BitForex, Garrett Jin, apparu pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.
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