Le Canada slashing une entreprise de cryptomonnaie de 126 millions de dollars

L'Agence du revenu du Canada (FINTRAC) a infligé une amende de 126 millions USD à la plateforme de chiffrement Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) pour violation grave des réglementations anti-blanchiment d'argent. La société n'a pas signalé plus de 1 000 transactions suspectes et 1 500 transactions de chiffrement de grande valeur rien qu'en juillet 2024, liées à l'exploitation des enfants, aux ransomwares et à l'évasion des sanctions.

FINTRAC a déclaré que ces violations dissimulent des activités illégales et montrent que le système de conformité présente des “lacunes et des faiblesses”. L'enquête a révélé 2 593 violations, y compris des manquements aux réglementations de surveillance des transactions liées à l'Iran — 7 557 transactions non vérifiées ou non déclarées. Le siège à Vancouver n'est qu'une boîte postale, toutes les opérations étant gérées depuis l'Ouzbékistan et l'Espagne, sans employés au Canada. FINTRAC avertit que cette faille rend le secteur du chiffrement vulnérable à l'exploitation criminelle.