L'histoire de la cryptomonnaie en Corée du Sud avec la plus forte amende ! La société mère d'Upbit, Dunamu, condamnée à 35,2 milliards de won sud-coréens

L’Autorité de supervision financière sud-coréenne (FSC), via son unité de renseignement financier (FIU), a officiellement annoncé aujourd’hui (6) une amende administrative de 35,2 milliards de won sud-coréens (environ 24,35 millions de dollars) à l’encontre de Dunamu, l’opérateur de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, Upbit. (Contexte préalable : Upbit aurait violé les règles KYC, avec une interdiction de retrait pouvant aller jusqu’à 3 mois pour les nouveaux utilisateurs, et la possibilité de retirer la licence d’exploitation de la plateforme en cas de violation grave ?). (Informations complémentaires : Naver, en Corée, est en train d’acquérir Upbit ! Pourrait-on bientôt utiliser LINE pour échanger des actifs cryptographiques ou des stablecoins en won coréen ?) Selon le média sud-coréen « News1 », l’autorité financière sud-coréenne (FSC), via son unité de renseignement financier (FIU), a annoncé aujourd’hui (6) une amende administrative de 35,2 milliards de won (environ 24,35 millions de dollars) à l’encontre de Dunamu, opérateur de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, Upbit. Il s’agit de la sanction administrative la plus élevée jamais infligée à une seule entité dans l’histoire de la régulation des actifs virtuels en Corée, établissant un nouveau record dans le secteur.
Motif principal de la sanction : violation de la loi anti-blanchiment d’un montant de 8,6 millions de won.
D’après les données publiques, la FIU a mené des inspections sur site entre août et octobre 2024, découvrant jusqu’à 8,6 millions d’incidents de violations de la « Loi sur la déclaration d’informations sur les transactions financières spécifiques et leur utilisation » (abrégée en loi sur les transactions financières spécifiques). Les principales infractions comprennent :

• Insuffisance dans la vérification d’identité des clients (KYC) : environ 5,3 millions d’incidents, notamment l’utilisation de selfies avec pièce d’identité pour tester le système, des adresses vides ou incorrectes, ou la non-vérification du numéro de série crypté du permis de conduire.
• Non-respect des obligations de limitation des transactions : environ 3,3 millions d’incidents, permettant à des utilisateurs non vérifiés de réaliser des transactions ou ne pas limiter rapidement en cas de soupçons de blanchiment.
• Non-déclaration de transactions suspectes : 15 cas impliquant des transactions sous mandat de recherche judiciaire, non signalées de manière proactive.

Une réponse ferme suite à la suspension temporaire des activités :
Il est à noter que cette amende ne constitue pas la seule sanction. Dès février 2024, la FIU avait déjà infligé à Dunamu une suspension partielle de trois mois pour avoir effectué des transactions avec des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) non déclarés, et avait également sanctionné neuf hauts responsables, dont l’ancien CEO Lee Seok-woo. Dunamu avait contesté cette décision en engageant une procédure judiciaire et obtenu une ordonnance de suspension provisoire, mais la sanction financière de 35,2 milliards de won est la suite de plusieurs délibérations par le comité de sanctions et le comité d’examen des différends.

De son côté, Dunamu a déclaré : « Nous avons considérablement renforcé nos mesures de protection des investisseurs, et nous ferons tout notre possible pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, en offrant un environnement de trading plus sécurisé pour nos utilisateurs. »
Cependant, le secteur s’attendait à une amende pouvant atteindre plusieurs milliards, voire des trillions de won, donc cette sanction de 352 milliards est considérée comme relativement « modérée ». Selon des analystes, cela ne devrait pas avoir un impact majeur à court terme sur la position dominante d’Upbit, qui détient plus de 80 % de parts de marché, et l’impact sur le marché est limité.

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〈La plus grosse amende jamais infligée dans l’histoire des cryptomonnaies en Corée ! La société mère d’Upbit, Dunamu, sanctionnée à hauteur de 352 milliards de won〉.
Cet article a été initialement publié par BlockTempo, média influent dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques.