Le juge argentin bloque les actifs liés au jeton meme Libra

Un juge argentin a ordonné le gel des actifs liés au scandale du jeton meme Libra, après que des enquêteurs aient découvert la possibilité de “paiements indirects aux fonctionnaires publics” du PDG de Kelsier Ventures, Hayden Davis—l'un des instigateurs du lancement du jeton Solana.

Plus précisément, Davis a transféré 507.500 USD sur la plateforme Bitget seulement 42 minutes après que le président Javier Milei ait publié un selfie accrocheur avec Davis sur les réseaux sociaux, dans lequel Milei a déclaré que Davis l'avait conseillé sur la blockchain et l'IA.

Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves spécifiques montrant que cette somme d'argent a été transférée directement à Milei ou à ses associés, le bureau du procureur argentin estime que cela “pourrait constituer un paiement indirect pour un fonctionnaire public”, selon un rapport local. Le procureur soutient que les intermédiaires pourraient avoir joué le rôle de “pont d'argent” pour compliquer la traçabilité de l'origine.

Ainsi, le tribunal a ordonné le gel des actifs liés à Hayden Davis ainsi qu'à deux suspects intermédiaires, Favio Camilo Rodríguez Blanco et Orlando Rodolfo Mellino. Par exemple, Blanco est accusé d'avoir aidé à transférer de l'argent liquide via un coffre-fort seulement quelques heures après l'effondrement de Libra.

L'ordre de blocage est basé sur le rapport technique de la Commission d'enquête financière et de récupération des biens illégaux, ainsi que de l'Office de récupération et de confiscation des biens du bureau du procureur. Cet ordre sera en vigueur jusqu'à ce que l'affaire soit résolue.

Lancé en février, Libra a été présenté comme un moyen de soutenir les petites entreprises en Argentine et a été introduit sur les réseaux sociaux par le président Milei. Le jeton a rapidement pris de la valeur atteignant une capitalisation boursière de plusieurs milliards USD avant de chuter de 90 % en quelques heures, obligeant Milei à supprimer les publications au milieu d'une vague de chaos.

La société d'analyse Bubblemaps a ensuite lié l'activité on-chain de LIBRA au lancement du jeton meme de la Première Dame américaine Melania Trump en janvier — un projet également controversé, qui a connu une hausse rapide des prix mais s'est effondré de manière similaire.

Les preuves on-chain et l'interview interne choquent en montrant que le jeton meme Solana est devenu un scandale de plusieurs millions de dollars. Dans des déclarations à la presse et des tweets, Milei nie avoir eu connaissance du projet à l'avance, mais d'autres participants font des déclarations divergentes.

L'affaire Libra fédérale en Argentine se déroule parallèlement à l'affaire aux États-Unis, mais se concentre sur des axes d'enquête différents. L'affaire américaine vise Benjamin Chow, cofondateur de Meteora, comme étant le cerveau, tout en minimisant le rôle de Milei.

À l'inverse, l'affaire en Argentine se concentre sur le rôle de Davis, des lobbyistes argentins Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy, ainsi que du président Milei. Les documents présentés au tribunal argentin montrent que trois mois avant le lancement de Libra, Novelli et Milei discutaient de la création de projets “gagner de l'argent grâce à l'image du président.” Novelli a soutenu que l'image de Milei était “un actif personnel spécifique” et ne violait pas la loi sur l'éthique publique.

Un nouveau recours collectif aux États-Unis décrit Benjamin Chow comme le cerveau derrière les jetons memes Libra et Melania, tout en affirmant que les personnalités publiques célèbres—la Première Dame Melania Trump et le Président Milei—ne sont pas responsables des “crimes” liés aux “scam tokens”. Ces accusations sont présentées dans le dossier Hurlock contre Kelsier Ventures, un procès pour fraude et organisation criminelle impliquant Meteora, Chow et d'autres.

Le recours collectif aux États-Unis accuse également Milei et Melania Trump d'avoir été utilisés comme “accessoires pour légitimer” des “jetons frauduleux”, tandis que Chow est “au centre de toute l'organisation”, avec Davis et Kelsier Ventures agissant selon ses directives.

Auparavant, un tribunal américain avait gelé 58 millions de dollars en crypto liés à Davis et Chow en mai, mais cette somme a été débloquée en août lorsque le juge a exprimé des “doutes” quant à la possibilité que le plaignant gagne le procès.

Vương Tiễn