La FIU de Corée signale Korbit, Gopax, Bithumb, Coinone pour des pénalités

L'Unité de renseignement financier de la Corée du Sud (FIU) se prépare à une nouvelle série d'actions d'application contre plusieurs grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies. Selon des sources de l'industrie et des rapports récents des médias locaux, Korbit, Gopax, Bithumb et Coinone sont les prochains sur la liste. Pour les sanctions suite à la pénalité imposée à Dunamu, l'opérateur d'Upbit. Ce mouvement signale l'une des répressions réglementaires les plus agressives que le pays ait connues dans son secteur des actifs numériques.

FIU suit une approche « premier arrivé, premier servi »

L'FIU a mené des inspections sur site depuis l'année dernière pour évaluer si les plateformes d'échange suivaient les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle applique maintenant une méthode “premier arrivé, premier servi” pour les sanctions en fonction de l'ordre d'inspection. Les autorités ont d'abord inspecté Dunamu en août de l'année dernière et l'ont sanctionnée plus tôt ce mois-ci. Elle a reçu une amende de 35,2 milliards de KRW et une suspension de trois mois des dépôts et retraits de nouveaux clients.

Les autorités ont inspecté Korbit en octobre, suivies par Gopax en décembre. Bithumb a subi une inspection en mars de cette année et Coinone a suivi en avril. Sur la base de cette séquence, les régulateurs s'attendent à ce que Korbit et Gopax soient confrontés à des pénalités ensuite. Ils pourraient traiter Bithumb en dernier en raison d'un second tour d'inspections lié à son carnet de commandes.

Violations susceptibles de refléter le cas de Dunamu

Les observateurs du marché estiment que la plupart des violations découvertes sur les plateformes d'échange sont similaires. Les inspecteurs auraient trouvé des problèmes liés aux processus de Connaître Votre Client (KYC). Y compris le non-signalement d'activités suspectes et des violations de la Loi sur les Transactions Financières Spéciales. Parce que le FIU a utilisé des critères similaires lors de ces audits. Beaucoup dans l'industrie s'attendent à ce que les sanctions soient cohérentes en portée et en gravité.

Un initié de l'industrie a noté que la FIU a examiné toutes les plateformes en utilisant les mêmes normes AML. En conséquence, il y a peu d'attentes que les montants des amendes varient considérablement par rapport au cas de Dunamu. Les amendes pourraient atteindre des centaines de milliards de wons coréens au sein du groupe. Cela dépend du nombre et de la gravité de chaque violation.

Sanctions probablement terminées d'ici la première moitié de 2026

Bien que le processus d'exécution avance rapidement. La FIU doit encore terminer les examens juridiques et convoquer un comité de sanctions pour chaque plateforme d'échange. Comme ces étapes procédurales prennent du temps, la plupart des sanctions devraient maintenant être finalisées d'ici la première moitié de l'année prochaine. Plutôt que d'ici la fin de 2025. Le calendrier de Bithumb pourrait s'étendre encore plus en raison d'enquêtes supplémentaires. Pendant ce temps, Coinone devrait suivre peu après, une fois les examens terminés.

Une année difficile à venir pour les plateformes d'échange coréennes

Les sanctions imminentes marquent un chapitre difficile pour les plateformes d'échange de crypto-monnaies du pays. La Corée du Sud maintient déjà certaines des règles AML les plus strictes au monde. Cette dernière vague d'application souligne l'intention du gouvernement de renforcer encore la surveillance. Actuellement, tous les regards sont tournés vers la FIU alors qu'elle se prépare à infliger certaines des plus grandes pénalités que le secteur ait jamais connues. Cela fixe le ton pour le climat réglementaire de la Corée en 2026.