Selon Mars Finance, selon un rapport de DL News, le parquet russe cherche à saisir une grande quantité de biens de luxe appartenant à Georgy Satyukov, un haut fonctionnaire d’un service secret actuellement en fuite. Il est accusé d’avoir reçu en pots-de-vin des bitcoins d’une valeur de 184 millions de dollars et des ethers d’une valeur de 30 millions de dollars de la part de l’opérateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies WEX, aujourd’hui fermée. Les enquêteurs ont identifié des biens liés à Satyukov et à ces faits de corruption pour une valeur de 29,6 millions de dollars. Selon le parquet, Satyukov aurait utilisé l’argent illicite pour acquérir 13 appartements en Russie, plusieurs locaux commerciaux à Saint-Pétersbourg, une villa aux Émirats arabes unis et un bien immobilier d’une valeur d’un million de dollars à Saratov, enregistré au nom de son frère. L’enquête a également révélé qu’il possédait deux Porsche Cayenne Turbo, sept montres Patek Philippe et d’autres bijoux d’une valeur totale de plus de 1,3 million de dollars, ainsi que plus de 15 millions de dollars en espèces et devises étrangères sur des comptes bancaires familiaux. Les pots-de-vin viendraient d’Alexey Ivanov, ancien administrateur système de la plateforme WEX, qui aurait cherché à obtenir l’aide de Satyukov pour échapper à une enquête criminelle. Satyukov et son ancien collègue Dmitry Sokolov sont actuellement en fuite, et un procès par contumace est prévu par le tribunal de Moscou. En cas de condamnation, leurs biens pourraient être confisqués au profit de l’État. La plateforme WEX avait repris en 2017 les activités de trading de BTC-e, cette dernière ayant fermé après l’arrestation de son fondateur Alexander Vinnik en Grèce pour fraude et blanchiment d’argent. WEX a cessé ses activités en 2018.
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