L'Argentine démantèle une vaste opération de blanchiment d'argent via la cryptomonnaie : environ 1,8 billion de pesos impliqués, trois personnes arrêtées

PANews 18 décembre - Selon CriptoNoticias, la police argentine a démantelé un réseau criminel impliqué dans l’obtention de prêts auprès de banques privées par falsification de documents, puis le transfert des fonds vers des plateformes de cryptomonnaies, leur conversion en actifs numériques et leur transfert vers des portefeuilles numériques, certains transactions étant déguisées en « arbitrage cryptographique ». Le montant impliqué aurait dépassé environ 1,8 billion de pesos argentins (environ 120 milliards de dollars américains). Les entreprises victimes sont principalement dans le secteur agricole et industriel ; les personnes impliquées ne sont pas enregistrées auprès de la PSAV locale. Les autorités judiciaires ont effectué 8 perquisitions à Buenos Aires, dans la province de Buenos Aires et à Santa Fe, arrêtant 3 personnes et en notifiant 2 autres, tout en saisissant de l’argent liquide, des appareils électroniques et des documents liés à l’affaire.