Les États-Unis démantèlent le service de blanchiment d'argent crypto E-Note, poursuivent un citoyen russe

Les procureurs fédéraux du Michigan, en collaboration avec des partenaires internationaux, ont démantelé un service de blanchiment d’argent en ligne basé sur la cryptomonnaie appelé E-Note et ont publié un acte d’accusation contre un opérateur présumé, citoyen russe. Selon le Bureau du Procureur fédéral de la région Est du Michigan, le FBI, la police du Michigan et d’autres agences de justice étrangères ont saisi l’ensemble de l’infrastructure en ligne d’E-Note lors d’une opération visant un réseau considéré comme au service d’organisations criminelles transnationales.

Les autorités ont inculpé Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 ans, pour complot en vue de blanchiment d’argent, un crime passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Selon l’acte d’accusation, Chudnovets aurait aidé des groupes de cybercriminalité à transférer des fonds illégaux à travers les frontières et à convertir des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire. Depuis 2017, plus de 70 millions de dollars américains de fonds illicites issus de ransomware et d’autres crimes en ligne auraient transité par E-Note et un réseau de « mules » associé. Les enquêteurs ont saisi des serveurs, des applications mobiles et des données de transaction d’E-Note pour poursuivre leurs investigations.