Les autorités britanniques ciblent la fortune crypto de Craig Costello

Les procureurs du Royaume-Uni ont procédé à la saisie de la cryptomonnaie et des actifs du défendeur, Craig Costello, utilisés dans un réseau de trafic de drogue d’une valeur pouvant atteindre 1,6 million de livres sterling, incluant le trafic de cocaïne dans le pays.

Les procureurs britanniques ont lancé des actions pour geler les avoirs et la richesse résiduelle en cryptomonnaies détenus par Craig Costello. Costello était le dernier parmi quatre associés de Teesside condamnés pour leur implication dans un réseau mondial de trafic de drogue.

Selon le Gazette Live, les enquêteurs financiers ont pu retracer la valeur de l’Ethereum Classic de 4 012,21 £ vers les comptes de Costello. Les procureurs affirment que ces biens en ligne ont été acquis par la vente de drogues. Les relevés bancaires indiquent des dépôts réguliers sur son compte bancaire correspondant à des schémas de trafic de drogue.

Une fortune bâtie sur un empire de la drogue international

Entre 2015 et 2016, Costello a collaboré avec John Watson, Steven Beazley et Dave Wright. L’organisation était dirigée par le baron de la drogue de Stockton, Jon Moorby, et le gangster de Merseyside, Lance Kennedy, qui ont aidé à importer de la cocaïne en provenance d’Espagne et de Belgique au Royaume-Uni.

Kennedy gérait une entreprise de cocaïne d’environ 17 millions de livres sterling. Il commandait des hélicoptères pour livrer des drogues de Classe A sur différents itinéraires. Les envois voyageaient ensuite vers le Nord-Est et Merseyside via des courriers, qui transportaient leurs marchandises hors du Kent.

En 2021, des charges de complot ont été déposées suite à une surveillance policière à Cleveland. Avant le verdict du jury, Costello a fui vers le Moyen-Orient. Il a été arrêté en conduisant à Amsterdam par des autorités néerlandaises. En 2022, il était de retour au Royaume-Uni avec une peine de neuf ans.

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La bataille juridique sur les actifs saisis se poursuit

Les procureurs affirment que Costello aurait réalisé des profits illégaux d’un montant de 1,6 million. Le gouvernement a déjà mis aux enchères sa maison de cinq chambres, ses quads et ses voitures de luxe. Costello et son ex-partenaire, Victoria, sont toujours en litige concernant le produit de la vente de la maison.

Victoria Costello a déclaré au tribunal de la Couronne de Durham qu’elle avait fourni le dépôt initial en espèces. Le procureur Steve McNally a indiqué que le divorce était en cours jusqu’à ce qu’un règlement financier soit trouvé. La documentation indique une valeur nette de 107 722 £ lorsque les hypothèques sont remboursées.

Les autorités ont trouvé plus de 137 577 £ en liquide et autres actifs susceptibles d’être confisqués. L’ordonnance de confiscation devrait être finalisée par un juge cette année. Trois des co-conspirateurs de Costello ont déjà payé leurs revendications de produits de crime, versant moins de 300 000 sur un fonds de plus de 4 millions de produits.