Le fondateur du groupe Prince du Cambodge, Chen Zhi, a été arrêté et renvoyé en Chine pour enquête

Selon le rapport du « Cambodge Times », Chen Zhi, fondateur et président du groupe Prince, a été arrêté au Cambodge et récemment extradé vers la Chine pour faire l’objet d’une enquête approfondie.

Pour l’instant, les autorités cambodgiennes n’ont pas publié de déclaration officielle à ce sujet. Le porte-parole de la police nationale cambodgienne, Chhay Kim Khoeun, n’a pas répondu aux demandes de commentaires des médias locaux, tandis que le porte-parole du gouvernement, Pen Bona, a déclaré ne pas être informé de l’arrestation et a conseillé aux médias de s’enquérir auprès du ministère de l’Intérieur.

Implication dans la plus grande affaire de fraude et de travail forcé de l’histoire américaine

Chen Zhi, âgé de 37 ans, a attiré l’attention du gouvernement américain ces dernières années. Le Département d’État américain a officiellement porté des accusations contre lui, et le Département du Trésor américain ainsi que le Département britannique du Développement international ont imposé des sanctions, l’accusant d’être lié à plusieurs zones de travail forcé en Asie et à d’importantes activités de fraude financière.

Il est rapporté que le groupe Prince exploite de nombreuses entreprises dans plusieurs pays d’Asie, dans des secteurs tels que l’immobilier, l’hôtellerie, la finance et le commerce électronique, et que depuis sa création en 2015, son empire s’est rapidement étendu. Les autorités américaines ont classé ce groupe comme une « organisation criminelle transnationale », opérant dans plus de 30 pays, et l’une des plus grandes réseaux criminels d’Asie.

(Le partenaire de Chen Zhi, Zhang Gangyao, qui gère Taizi Real Estate à Taïwan, a clamé son innocence lors d’une interview avec le Times)

Le ministère américain de la Justice a gelé plus de 120 000 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars

Plus choquant encore, le ministère américain de la Justice a lancé une procédure de confiscation civile concernant un actif de 127 271 bitcoins, dont la valeur estimée à l’époque du cours de la cryptomonnaie atteignait 15 milliards de dollars. Le ministère américain de la Justice a qualifié cette opération de « plus grande confiscation d’actifs de l’histoire ».

Les autorités américaines estiment que ces bitcoins sont directement liés à des activités de fraude financière et de blanchiment d’argent, et qu’ils sont en lien avec plusieurs entités sous le nom du groupe Prince.

Contexte du groupe Prince et ascension de Chen Zhi

Le groupe Prince a été enregistré en 2015 au Cambodge, initialement axé sur le développement immobilier, avant de s’étendre rapidement dans les secteurs de l’hôtellerie, des banques et de la technologie, devenant l’un des groupes commerciaux majeurs du pays. Chen Zhi, grâce à sa participation fréquente à des activités caritatives et à des dons d’entreprise, jouissait d’une bonne image dans les médias locaux, étant parfois présenté comme un modèle d’entrepreneur à succès.

Cependant, avec l’attention croissante de la communauté internationale sur les « zones de fraude » en Asie et la criminalité en ligne, les investissements et les flux financiers du groupe Prince ont commencé à faire l’objet de plus en plus de contrôles.

Prochaines étapes : comment la Chine va-t-elle traiter l’affaire Chen Zhi ?

Il n’est pas encore clair comment les autorités chinoises vont gérer l’enquête sur Chen Zhi, ni si elles coopéreront davantage avec les autorités américaines dans le cadre d’une collaboration judiciaire internationale. Étant donné que cette affaire implique une fraude transfrontalière et des actifs cryptographiques de grande valeur, il est prévu que d’autres développements suivront.

Cet article, « Le fondateur du groupe Prince au Cambodge, Chen Zhi, arrêté et extradé vers la Chine pour enquête », est initialement publié sur Chain News ABMedia.