Le fondateur du « Prince Group » cambodgien, accusé d’avoir dirigé une escroquerie en cryptomonnaie de 14 milliards de dollars et poursuivi par le gouvernement américain, Chen Zhi, a été arrêté au Cambodge le 6 janvier, puis récemment extradé vers la Chine.
Le ministère de l’Intérieur cambodgien a annoncé que l’opération d’arrestation avait été menée après plusieurs mois d’enquête conjointe sur la criminalité transnationale, et qu’à la demande des autorités de Pékin, Chen Zhi avait été extradé vers la Chine, sans préciser s’il faisait face à des accusations en Chine.
La déclaration officielle mentionne que la nationalité cambodgienne de Chen Zhi a été révoquée à la fin de l’année dernière, lui qui avait renoncé à la nationalité chinoise en 2014 pour devenir citoyen cambodgien.
En octobre dernier, le ministère américain de la Justice et le département du Trésor ont porté plainte contre Chen Zhi pour suspicion d’escroquerie par virement, de blanchiment d’argent et de travail forcé dans le cadre d’une escroquerie « Ponzi », saisissant 127 271 bitcoins (environ 14,2 milliards de dollars) ainsi que plusieurs centaines de millions de dollars en biens immobiliers et autres actifs.
Cependant, cette affaire dépasse désormais la simple lutte contre la criminalité transnationale, évoluant en une bataille politique entre la Chine et les États-Unis concernant la propriété de 14 milliards de dollars en bitcoins.
Le Centre national d’urgence pour la sécurité informatique de Chine a lancé en novembre de l’année dernière une bombe en accusant le gouvernement américain d’avoir orchestré une cyberattaque en 2020, dérobant plus de 120 000 bitcoins dans une ferme minière chinoise, et que certains de ces bitcoins volés se seraient « par hasard » retrouvés dans la liste des actifs de Chen Zhi saisis par les autorités américaines.
Les autorités américaines insistent quant à elles sur le fait que ces bitcoins saisis proviennent des revenus issus des activités frauduleuses et de blanchiment d’argent de Chen Zhi et du Prince Group, et qu’elles ne sont en aucun cas liées à l’incident de piratage attribué à la Chine.
17 milliards de dollars en bitcoins en grande migration ! Le Prince Group et Chen Zhi soupçonnés de tenter de « couper la circulation des fonds » pour échapper à la traque
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