Le Cambodge extradite Chen Zhi dans une affaire majeure de fraude cryptographique

• Chen Zhi a été extradé du Cambodge vers la Chine après la révocation de sa citoyenneté, levant ainsi les obstacles juridiques au transfert.

• Les autorités relient Chen à une fraude en crypto-monnaie transfrontalière, à des opérations de scams de travail forcé, et à un blanchiment d’argent à grande échelle.

• Les procureurs américains ont saisi environ $15B en bitcoin liés à l’affaire, tandis que les enquêtes se poursuivent en Asie du Sud-Est.

Les autorités cambodgiennes ont extradé le milliardaire Chen Zhi vers la Chine le 7 janvier suite à une enquête conjointe transfrontalière. La police a arrêté Chen au Cambodge le 6 janvier, ainsi que Xu Ji Liang et Shao Ji Hui. Les responsables ont indiqué que le transfert faisait suite à des allégations de fraude en cryptomonnaie, d’opérations de travail forcé et de blanchiment d’argent à grande échelle dans plusieurs pays.

Arrestation, Révocation de Citoyenneté et Transfert vers la Chine

Le ministère de l’Intérieur cambodgien a confirmé que la police avait détenu Chen, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui le 6 janvier. Cependant, les autorités n’ont pas divulgué le lieu de l’arrestation avant l’extradition. Le lendemain, les responsables ont transféré les trois suspects en République populaire de Chine.

La remise a suivi un décret royal émis fin 2025 révoquant la citoyenneté cambodgienne de Chen. Chen avait renoncé à sa citoyenneté chinoise en 2014 pour devenir un national cambodgien. Notamment, la révocation a levé les obstacles juridiques à l’extradition selon la loi cambodgienne.

La radiodiffusion d’État chinoise CCTV a confirmé que Chen était entré en garde à vue en Chine après le transfert. Selon CCTV, les autorités ont identifié Chen comme un leader d’un réseau transfrontalier de jeux d’argent et de fraude. Les responsables de la sécurité publique ont appliqué des mesures coercitives dans le cadre de la procédure pénale chinoise.

Allégations de Fraude et Actions d’Application de la Loi Internationales

Les procureurs américains ont inculpé le jeune homme de 37 ans en octobre pour fraude et blanchiment d’argent liés à des escroqueries en ligne. Selon la BBC, les inculpations décrivaient des compounds de travail forcé opérant au Cambodge. Les travailleurs auraient été traffiqués et contraints de gérer des escroqueries d’investissement en ligne.

Les enquêteurs ont indiqué que les victimes étaient attirées par de faux investissements en cryptomonnaie sur de longues périodes. Les forces de l’ordre désignent souvent ce type de schéma par le terme « pig butchering » (élevage de cochons). Les autorités américaines ont ensuite saisi environ $15 milliards de dollars en bitcoin prétendument liés à Chen.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a décrit la saisie comme l’une des plus grandes actions contre la fraude financière jamais enregistrées. La cryptomonnaie reste sous contrôle du gouvernement américain. Par ailleurs, le Royaume-Uni a sanctionné Prince Group, le conglomérat commercial de Chen.

Surveillance Régionale et Enquêtes en Cours

Les régulateurs cambodgiens ont également suspendu Prince Bank, une filiale de Prince Group. La Banque nationale du Cambodge a placé la banque en liquidation tout en permettant les retraits et les remboursements. Prince Group a nié toute implication dans des opérations de scam.

Les Nations Unies estiment que des centaines de milliers de personnes ont été traffiquées dans des opérations d’arnaque à travers l’Asie du Sud-Est. Le Cambodge, le Myanmar et le Laos abritent des compounds protégés liés à ces schémas. De nombreux victimes et cibles proviendraient de Chine.

Les autorités chinoises avaient déjà enquêté sur les activités de Prince Group au Cambodge. Le Bureau de la sécurité publique municipale de Pékin a formé une task force axée sur les opérations régionales du groupe. Les responsables cambodgiens ont confirmé l’extradition mais n’ont pas divulgué de détails sur le transit.