Les autorités russes ont inscrit la plateforme d’échange de crypto WhiteBIT sur la liste noire, accusant cette plateforme de soutenir les efforts militaires de l’Ukraine alors que le conflit en Europe entre dans sa quatrième année.
Le bureau du Procureur général de Russie a désigné WhiteBIT ainsi que la société mère W Group comme « organisation indésirable », interdisant ainsi à ces entités d’ouvrir des comptes bancaires, de transférer de l’argent ou de fournir des services à des clients en Russie.
Dans un communiqué, la Russie décrit WhiteBIT comme une plateforme européenne. Actuellement, la société a son siège à Vilnius (Lituanie), mais a été fondée à Kharkiv (Ukraine) par l’entrepreneur Volodymyr Nosov. L’année dernière, WhiteBIT a ouvert un bureau à New York et lancé une plateforme de trading crypto dédiée au marché américain.
Les autorités russes accusent WhiteBIT de soutenir ses clients dans le retrait de fonds de Russie via des « plans gris », ainsi que d’être impliquée dans « d’autres activités illégales ».
Selon les données du marché, WhiteBIT a enregistré un volume de transactions d’environ 1,1 milliard de dollars en 24 heures, tandis que Binance — la plus grande plateforme au monde — a atteint environ 14,2 milliards de dollars.
Le procureur affirme également que cette plateforme a été utilisée pour soutenir l’armée ukrainienne depuis le lancement de l’opération militaire par la Russie en février 2022. WhiteBIT est accusée d’avoir collaboré avec des organisations liées au gouvernement ukrainien.
De plus, les autorités russes indiquent que la direction de WhiteBIT aurait versé 11 millions de dollars à l’Ukraine en 2022, dont environ 900 000 dollars seraient utilisés pour l’achat de drones. Ce montant de 11 millions de dollars est également mentionné sur le site web de WhiteBIT. La plateforme est également accusée de soutenir United24 — une plateforme de dons en crypto initiée par le président Volodymyr Zelenskyy.
Selon le site de United24, cette initiative a permis de collecter environ 3,4 milliards de dollars, permettant aux utilisateurs de contribuer dans des domaines tels que la santé, l’éducation et la science.
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