Le baron de la drogue de l’Université nationale de Taïwan, Lin Ruisong, a réalisé un profit de plus de 105 millions de dollars américains grâce à la gestion d’une plateforme de drogue sur le dark web, et a été lourdement condamné à 30 ans de prison aux États-Unis. Les autorités américaines soulignent que la blockchain n’est pas un talisman contre la criminalité, et cette affaire illustre également les résultats de la coopération judiciaire et du partage d’actifs entre Taïwan et les États-Unis.
Le baron de la drogue de Taïwan, Lin Ruisong, condamné à 30 ans
Hier (2/3), le ministère américain de la Justice a publié un communiqué de presse dans lequel le procureur fédéral du district sud de New York, Jay Clayton, annonce que Lin Ruisong, diplômé de l’Université nationale de Taïwan à 24 ans, a été condamné à 30 ans de prison pour avoir exploité le marché de la drogue sur le dark web, « Incognito Market », après avoir reconnu en 2022 des accusations de complot pour trafic de drogue, blanchiment d’argent et vente de faux médicaments.
Le procureur Clayton a indiqué que Lin Ruisong utilisait Incognito Market pour vendre plus de 105 millions de dollars de drogues illégales dans le monde entier, ce qui a non seulement aggravé la crise des opioïdes, mais a également causé la mort d’au moins une personne, et la souffrance de plus de 470 000 utilisateurs et de leurs familles.
Clayton a souligné que cette condamnation envoie un message aux trafiquants : « Internet, la décentralisation ou la technologie blockchain ne sont pas des talismans pour échapper à la justice. » La juge Colleen McMahon a même déclaré lors de la sentence que c’était l’affaire de trafic de drogue la plus grave qu’elle ait vue en 27,5 ans de carrière.
Rétrospective sur l’affaire du baron de la drogue de Taïwan : comment Lin Ruisong, le « Pharaon », a construit un empire de la drogue
Depuis octobre 2020, Lin Ruisong, sous le pseudonyme de Pharaon, a créé et exploité « Incognito Market » sur le dark web.
Jusqu’à la fermeture du site en mars 2024, la plateforme a vendu plus d’une tonne de drogues, notamment plus de 1 000 kilogrammes de cocaïne et de méthamphétamine, ainsi que des pilules de fentanyl déguisées en médicaments sur ordonnance comme l’oxycodone.
Source : Ministère américain de la Justice. Incognito Market vise à faciliter le trafic de drogue en ligne à l’échelle mondiale, en intégrant de nombreuses fonctionnalités des sites de commerce électronique légitimes.
Lin Ruisong est le principal gestionnaire d’Incognito Market, contrôlant toutes les décisions, et percevant une commission de 5 % sur chaque transaction, ce qui lui a permis de réaliser un profit personnel de plus de 6 millions de dollars.
Pour faciliter les transactions et dissimuler les flux financiers, Lin Ruisong a également conçu un mécanisme appelé « Incognito Bank ». Les acheteurs et vendeurs peuvent déposer des cryptomonnaies sur un compte virtuel de la plateforme, et après déduction des frais, les fonds sont transférés au vendeur, permettant ainsi de maintenir l’anonymat des deux parties.
L’interface de la plateforme est soignée, avec des fonctionnalités de promotion de la marque et de service client. Son mode de fonctionnement est très commercialisé, prétendant favoriser un commerce de drogue sans faille à l’échelle mondiale.
Source : Ministère américain de la Justice. Lin Ruisong, le baron de la drogue de Taïwan, a également conçu un mécanisme appelé « Incognito Bank » pour vendre de la drogue en ligne.
Lin Ruisong a été formateur en criminalité, puis a également été impliqué dans des activités de rançon
Pendant qu’il gérait des sites illégaux, Lin Ruisong avait également le statut de volontaire de remplacement dans la diplomatie taïwanaise, ayant été envoyé dans un pays allié, Saint-Lucie, pour effectuer son service.
Ironie du sort, il a été conférencier lors d’un séminaire organisé par la police locale, où il a enseigné comment lutter contre la « cybercriminalité et les cryptomonnaies », et a même affiché cette expérience sur son Facebook personnel. Selon son profil LinkedIn, entre 2023 et 2024, il a également obtenu des certifications en sécurité informatique sur la plateforme Coursera et en blockchain via Chainalysis.
Source : LinkedIn. Lin Ruisong, le baron de la drogue de Taïwan, a obtenu des certifications en blockchain et sécurité informatique.
Cependant, à la veille de la fermeture de la plateforme en mars 2024, Lin Ruisong a mis en œuvre une extorsion envers les utilisateurs. Le ministère américain de la Justice indique qu’il a détourné des fonds et s’est enfui, volant au moins 1 million de dollars stockés dans « Incognito Bank ».
De plus, il a menacé les acheteurs et fournisseurs, leur promettant de divulguer leurs transactions et adresses de cryptomonnaies s’ils ne payaient pas une rançon, allant jusqu’à publier ouvertement cette opération de rançon sur le site.
- Articles précédents : Les médias ont rapporté le parcours de Lin Ruisong, le baron de la drogue de Taïwan
Une coopération judiciaire Taïwan-États-Unis, ou un prochain exemple à partager
Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de Lin Ruisong, le partenariat judiciaire entre Taïwan et les États-Unis a été mis en évidence.
Le « United Daily News » a rapporté que cette affaire était une étape importante durant le mandat du ministre de la Justice, Zheng Mingqian, en tant que procureur du tribunal de Taipei. Après réception d’informations américaines, les autorités taïwanaises ont aidé à enquêter et à saisir des actifs liés à Lin Ruisong en Taïwan, et Binance a également collaboré avec les autorités américaines pour geler plus de 3,5 millions de dollars (environ 100 millions de NTD) de fonds illicites.
Selon des sources, la Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis a également coopéré en 2024 dans une affaire de blanchiment d’argent impliquant une femme taïwanaise, partageant avec succès 7 millions de dollars saisis avec Taïwan. Avec la conclusion de l’affaire Lin Ruisong, les importants fonds illicites saisis pourraient devenir un prochain cas emblématique de partage transfrontalier d’actifs criminels entre Taïwan et les États-Unis.
Lectures complémentaires :
Le trafic de drogue via Telegram, difficile à contrer, la police sud-coréenne démantèle un groupe de contrebande et cache la drogue dans la montagne !
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