La Thaïlande a gelé plus de 10 000 comptes cryptographiques suspects et a mis en place un verrouillage des transactions de 24 heures pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Gate News rapporte que, le 11 mars, l’opérateur de actifs numériques thaïlandais a gelé plus de 10 000 comptes suspects de cryptomonnaies conformément aux nouvelles mesures de “ralentissement” afin de lutter contre le blanchiment d’argent via des “comptes mule”. Le président de l’Association thaïlandaise des opérateurs d’actifs numériques a déclaré que les réseaux criminels dispersent généralement des fonds illégaux en plusieurs comptes bancaires, puis les transfèrent en masse vers des plateformes de cryptomonnaie, où ils sont rapidement convertis en actifs numériques pour être transférés à l’étranger. La nouvelle mesure prévoit de bloquer pendant 24 heures toute transaction d’un montant supérieur ou égal à 50 000 bahts, période durant laquelle les utilisateurs doivent effectuer une vérification KYC supplémentaire (comme une vérification vidéo) avant que les fonds ne soient libérés.