Mesures d’application

Justin Sun et la SEC américaine ont réglé un procès $10M qui a débuté en mars 2023, mettant fin à des accusations de manipulation de marché dans l'écosystème Tron. Cet accord met fin à une longue bataille juridique, apportant un soulagement au secteur de la cryptographie et favorisant de meilleures relations entre les projets blockchain et les régulateurs.

Le président américain Donald Trump a signé le 6 mars un décret exécutif visant à lutter contre la cybercriminalité et la fraude, demandant aux ministres concernés d'examiner le cadre et d'élaborer un plan d'action. Le décret établit un groupe de travail pour coordonner la lutte contre la cybercriminalité transnationale et propose un plan de réparation pour les victimes de fraudes en ligne. Par ailleurs, il demande d'engager des négociations avec les pays tolérant ce type de criminalité et de prendre des mesures restrictives.

Récemment, un cambriolage à main armée avec arme blanche a eu lieu à Sheung Wan, Hong Kong. Deux victimes ont été agressées après avoir échangé environ 10 millions de HKD dans un bureau de change. La police a réussi à arrêter le suspect, et aucune perte financière n'a été enregistrée pour les victimes. Il s'agit du troisième braquage de grande envergure impliquant des liquidités dans la région en moins de trois mois. La police a commencé à enquêter sur la relation entre ces affaires et le contexte des groupes criminels.

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré lors de la session de l'Assemblée populaire nationale que, au cours de l'année écoulée, les risques financiers ont été résolus de manière ordonnée et le fonctionnement du système financier est resté stable. À l'avenir, il continuera à lutter contre les activités financières illégales, à prévenir les risques financiers et à surveiller de près l'impact des chocs externes.

Un juge américain a rejeté une action civile, accusant une plateforme d'échange et ses fondateurs de collusion avec des organisations terroristes pour mener des attaques. Le demandeur n'a pas réussi à prouver que les défendeurs avaient l'intention de collaborer avec des activités terroristes. Le juge a critiqué la plainte pour sa longueur mais a autorisé une modification, la plateforme d'échange niant fermement les accusations.

L'Institut des consommateurs de Corée du Sud a lancé une procédure de médiation collective concernant une subvention d'activité API pour une certaine CEX, en raison du refus de cette plateforme de verser la subvention promise à certains utilisateurs. 77 consommateurs ont déposé une demande de médiation en janvier, et le comité prévoit de publier une proposition de médiation d'ici le 23 mars.

La Maison Blanche a publié la « Stratégie numérique du président Trump », mettant l'accent sur la cybersécurité offensive et défensive ainsi que la dissuasion, mentionnant pour la première fois la garantie par les cryptomonnaies et la blockchain. La stratégie visera à lutter contre la cybercriminalité transnationale, à élargir les pouvoirs d'action en ligne, à mobiliser le secteur privé et à promouvoir des systèmes de défense pilotés par l'IA.

Le courtier en cryptomonnaie bien connu BlockFills a suspendu les retraits clients en raison de la baisse du marché et cherche l'aide de BRG pour effectuer une restructuration d'entreprise. La société fait face à une action en justice pour mauvaise gestion des fonds, ce qui a entraîné une ordonnance de restriction fédérale, et doit améliorer la gouvernance interne pour attirer de nouveaux fonds. La situation de BlockFills ressemble à celle des plateformes cryptographiques qui ont fait faillite par le passé, et la réussite de la future restructuration sera un point d'attention.

Nevin Shetty, un homme de Washington, a été condamné à deux ans de prison pour avoir détourné $35 millions de son employeur vers une plateforme DeFi, entraînant d'importantes pertes pour l'entreprise et des licenciements. Après l'effondrement des investissements, il a avoué et a été licencié par la suite.

La SEC a conclu un accord de $10 millions de dollars avec Justin Sun, mettant fin à des accusations de fraude sur les valeurs mobilières liées aux tokens TRX et BTT. L'accord rejette les réclamations personnelles contre Sun et met en évidence les efforts réglementaires continus de la SEC dans l'industrie de la cryptomonnaie.

Curve Finance a récemment déclaré qu'une plateforme d'échange décentralisée non autorisée utilisait son code, violant ainsi la licence open source, et a souligné que cette démarche était illégale et peu judicieuse. Curve Finance a proposé que l'utilisation légitime de sa fonctionnalité Stableswap puisse se faire par le biais d'une licence ou d'une collaboration, afin de garantir la sécurité des fonds des utilisateurs.

Un CEX a récemment répondu à une lettre de questionnement des sénateurs américains concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, affirmant que les accusations sont infondées. La plateforme souligne avoir mis en place des contrôles stricts de conformité et de sanctions, interdisant les utilisateurs iraniens. Elle a également lancé une enquête interne, désactivé les entités concernées, et a aidé les forces de l'ordre à récupérer plus de 7,52 milliards de dollars au cours des trois dernières années. À l'avenir, elle continuera à renforcer son système de conformité.

Selon le dernier rapport du GAFI, les stablecoins sont devenus l'instrument principal de financement des transactions illégales, étant particulièrement utilisés dans des pays comme la Corée du Nord et l'Iran. Le rapport indique qu'en 2025, les stablecoins représenteront 84 % du volume des transactions d'actifs virtuels illégaux, et appelle à renforcer la régulation des émetteurs de stablecoins pour prévenir le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles. La valeur mondiale du marché des stablecoins a dépassé 3000 milliards de dollars, et les autorités de régulation doivent agir rapidement pour combler les lacunes réglementaires.

Avec l'escalade des actions militaires de la coalition américano-israélienne contre l'Iran, l'« économie parallèle » de l'Iran devient un sujet de préoccupation. L'Iran a légalisé le minage de Bitcoin et utilise une électricité bon marché pour miner afin de contourner les sanctions en dollars américains, avec une échelle de minage pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars, fortement dépendante de l'armée. Le rial a perdu plus de 96 % de sa valeur, la stablecoin USDT devient un nouvel outil pour le commerce, et la population se tourne vers Bitcoin pour protéger ses actifs.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a critiqué la SEC pour avoir conclu un règlement de 10 millions de dollars avec Justin Sun, estimant que l'agence de régulation favorise ses alliés dans le secteur de la cryptographie. Ce règlement concerne les accusations de la SEC contre Sun et sa société. Warren a souligné la nécessité de garantir que la législation sur la cryptographie empêche le président de tirer profit de l'industrie cryptographique. Justin Sun a déclaré que le règlement mettait fin à l'affaire et s'est engagé à promouvoir l'innovation dans la cryptographie.

Le bureau du procureur de Taipei enquête sur l'affaire de blanchiment d'argent du « Prince Group » au Cambodge, poursuivant 62 personnes et 13 sociétés, impliquant un montant de blanchiment de 10,7 milliards, et saisissant des actifs d'une valeur de 5,5 milliards. Le groupe utilise l'USDT et son propre portefeuille « OJBK » pour effectuer du blanchiment d'argent transnational, dissimuler les revenus illicites et retirer de l'argent liquide dans plusieurs pays.

Le tribunal de district de Goyang a condamné l'ancien officier de police A à 6 ans de prison et à une amende de 100 milliards de won, pour avoir reçu un pot-de-vin de 1,2 milliard de won lors d'une enquête sur une fraude en cryptomonnaie, et avoir fraudé 7,88 millions de won en allocations de dépassement d'horaire fictives. Le prestataire de services juridiques impliqué dans l'affaire, B, a été condamné à 2 ans et 6 mois de prison avec sursis pour 4 ans.

PEI Licensing a poursuivi Pudgy Penguins pour violation de marque, alléguant une confusion chez les consommateurs en raison du chevauchement des marques alors que Pudgy passe des NFT aux produits physiques. L'affaire met en lumière les tensions entre le droit de la propriété intellectuelle traditionnel et le secteur croissant des actifs numériques.

Un escroc sud-coréen en cryptomonnaie, déclaré mort, est réapparu et a remboursé environ 60 000 dollars aux victimes. Après avoir fui au Cambodge, l'homme a été expulsé et renvoyé dans son pays, le parquet a annulé sa déclaration de disparition, rétabli son identité légale et géré ses actifs gelés, tout en menant activement une enquête et en protégeant les droits de l'homme.