Le ministère de la Justice des États-Unis saisit 3,4 millions de dollars en USDT, impliquant une fraude à l'investissement en Ethereum et du blanchiment d'argent

Gate News rapporte qu’au 11 mars, le procureur fédéral du Massachusetts a intenté une action civile de confiscation visant à récupérer environ 3,4 millions de dollars en stablecoins USDT, liés à un plan de fraude en cryptomonnaie et de blanchiment d’argent. Après le début de l’enquête à la fin de 2024, le ministère de la Justice a saisi ces fonds cryptographiques en février et mars 2025. Selon les documents judiciaires, les victimes ont été trompées en investissant dans une opportunité exclusive d’Ethereum prétendument soutenue par de l’or physique. Cependant, le procureur indique que, en réalité, les victimes ont été dirigées à envoyer leur ETH vers un portefeuille intermédiaire contrôlé par une personne non identifiée, puis ces fonds ont été échangés contre des USDT et transférés vers un portefeuille non custodial. La plainte accuse cette conduite de violer les lois fédérales sur la fraude téléphonique et le blanchiment d’argent, notamment en dissimulant la provenance, la propriété et le contrôle des produits illicites.