L’agence principale d’enquête de l’Inde a effectué une arrestation majeure dans l’une des plus grandes affaires de fraude cryptographique. La Central Bureau of Investigation a arrêté Ayush Varshney, co-fondateur de Darwin Labs, pour son rôle présumé dans l’énorme escroquerie GainBitcoin.
Les autorités ont arrêté Varshney à l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai. Il tentait apparemment de fuir l’Inde. Les officiels avaient précédemment émis un Circular de Surveillance, alertant les agents d’immigration d’empêcher les suspects de voyager à l’étranger.
L’affaire concerne un système d’investissement en cryptomonnaie d’une valeur d’environ 20 000 crore ₹ (2,17 milliards de dollars). L’escroquerie a touché des milliers d’investisseurs à travers l’Inde. Elle est en cours d’enquête depuis plusieurs années. Dans cette affaire, l’arrestation constitue la première détention majeure de la CBI. Les officiels indiquent que cette action pourrait entraîner d’autres arrestations, tandis que l’enquête se poursuit.
Comment l’arrestation a-t-elle eu lieu ?
Les agents d’immigration ont arrêté Varshney à l’aéroport de Mumbai alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol à destination de Colombo, au Sri Lanka. En raison du Circular de Surveillance émis plus tôt, ils l’ont immédiatement retenu. Après la détention, il a été remis à la CBI pour interrogatoire. L’agence l’a formellement arrêté le lendemain.
Les enquêteurs affirment que Varshney était en fuite depuis un certain temps. Les autorités craignaient qu’il ne tente de quitter le pays. Alors que l’enquête s’élargissait, la CBI a enregistré l’affaire sous plusieurs sections du Code pénal indien, notamment pour fraude, conspiracy criminelle et abus de confiance. Les enquêteurs ont également appliqué des dispositions du Information Technology Act.
Rôle présumé de Darwin Labs dans le système
Selon les enquêteurs, Darwin Labs a contribué à la construction des systèmes techniques utilisés dans le schéma GainBitcoin. La société aurait développé le jeton MCAP ainsi que plusieurs contrats intelligents ERC-20, qui soutenaient les opérations du projet. Les autorités affirment que la société a fourni l’infrastructure numérique permettant au système de fonctionner et de gérer les transactions.
Varshney est co-fondateur et PDG de Darwin Labs. Les enquêteurs pensent que son expertise technique a aidé à concevoir et maintenir des parties clés du système. Cette affaire soulève une question importante dans l’industrie crypto : les développeurs et fournisseurs technologiques peuvent-ils être tenus responsables lorsque leurs plateformes sont utilisées dans des fraudes ?
Explication de l’escroquerie GainBitcoin
Le système GainBitcoin a débuté vers 2015, créé par Amit Bhardwaj, qui est décédé en détention par la suite. Le projet promettait aux investisseurs un rendement mensuel d’environ 10 % s’ils déposaient du Bitcoin sur la plateforme. Il affirmait que les profits provenaient d’opérations de minage de Bitcoin. Mais les enquêteurs disent que le projet fonctionnait davantage comme une pyramide de Ponzi, où les fonds des nouveaux investisseurs servaient à payer les retours aux participants antérieurs.
Les autorités estiment que le système a attiré plus de 10 000 investisseurs à travers l’Inde. Des rapports suggèrent qu’il aurait impliqué environ 29 000 BTC à son apogée. Plusieurs agences de police et régulateurs financiers ont enquêté sur cette affaire au fil des années.
Enquête toujours en cours
La CBI indique que l’enquête est loin d’être terminée. Des perquisitions ont déjà été effectuées dans de nombreux lieux liés à l’affaire ces dernières années. La participation d’autres personnes et sociétés dans le plan est également en cours d’investigation. Après des années d’attente, cette arrestation donne un peu d’espoir à de nombreuses victimes.
Alors que cette affaire met en lumière les risques liés aux marchés crypto en rapide évolution, où la législation et la gouvernance sont encore en développement, les autorités déclarent qu’elles restent concentrées sur l’identification des suspects et la traçabilité des fonds. Elles s’efforceront de récupérer les actifs volés dans la mesure du possible.
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