L’agence fédérale d’enquête (FBI) de New York a publié un avertissement sur son compte officiel X, rappelant aux utilisateurs de réseaux blockchain d’être particulièrement vigilants s’ils reçoivent des tokens prétendant être liés au FBI. Il leur est conseillé de ne pas fournir d’informations personnelles identifiables sur les sites concernés. Selon des médias étrangers, cette vague d’escroqueries semble être menée via de faux tokens TRC-20 et sites web se faisant passer pour le FBI, utilisant des prétextes tels que « enquêtes anti-blanchiment (AML) » et « gel potentiel des actifs » pour faire pression, incitant les victimes à divulguer leurs données personnelles ou à tomber dans des pièges d’escroquerie d’actifs.
Source de l’image : X/@NewYorkFBI
Dans un avertissement publié le 19, le bureau du FBI de New York indique que les utilisateurs du réseau TRON doivent rester vigilants face à des tokens prétendant venir du FBI. Ces tokens ne sont pas officiels, et les utilisateurs ne doivent pas cliquer sur les sites associés ni soumettre leurs informations personnelles. Cela montre que les autorités américaines ont pris conscience que des groupes de fraude exploitent la capacité de créer librement des actifs natifs sur la blockchain, transformant les « faux tokens » en véritables portes d’entrée pour le phishing.
Cet avertissement concerne des faux tokens du FBI apparaissant sur la chaîne TRON. Ces tokens ne sont pas destinés à l’investissement ou au trading, mais servent à créer une fausse impression d’intervention officielle, afin d’inciter les cibles à visiter des sites de phishing, où elles seront invitées à remplir leurs informations personnelles ou de portefeuille.
Méthodes d’arnaque combinant « envoi sur la chaîne » et « intimidation par discours AML »
D’après les informations disponibles, ces escroqueries comportent au moins deux niveaux.
- Le premier consiste à envoyer directement de faux tokens dans le portefeuille TRON de la victime, lui faisant croire qu’ils sont liés à une autorité de régulation.
- Le second consiste à utiliser des sites web ou des messages pour prétendre que le portefeuille fait l’objet d’une enquête anti-blanchiment ou que ses actifs risquent d’être gelés, en demandant à la victime de fournir immédiatement ses informations d’identité.
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