Nouveau PDG de FTX : FTX a menti aux banques au sujet des fonds mixtes

Auteur : Mat Di Salvo, Décrypter ; Compilateur : Songxue, Jinse Finance

En 2020, l’ancienne direction de FTX a menti à la banque au sujet de mouvements suspects d’argent des clients, affirme le nouveau PDG de FTX dans un nouveau rapport explosif.

Le dossier judiciaire de John J. Ray III du lundi indique que si le groupe FTX se présente comme “l’avant-garde des efforts de protection des clients dans l’industrie de la crypto-monnaie”, il aurait délibérément mélangé les fonds des clients et de l’entreprise afin de s’emparer de l’immobilier de luxe et de la société sœur Alameda. La recherche effectue des transactions spéculatives.

Le nouveau PDG de FTX, John J Ray III, a supervisé la liquidation d’Enron. Image: Comité des services financiers de la Chambre

Lorsque les banques ont fait pression sur la direction de FTX au sujet du flux de fonds, « FTX n’a pas dit la vérité aux banques. » Ray allègue : « Non seulement il l’a fait, mais il utilise en fait Alameda depuis près d’un an. .com client trades - FTX Group a menti."

FTX est un échange d’actifs numériques qui permet aux gens d’acheter, de vendre et de parier sur des crypto-monnaies. Mais les procureurs affirment que la mauvaise gestion de l’entreprise a conduit à sa faillite étonnamment rapide en novembre 2022.

La direction de la bourse - précédemment décrite par Ray comme “très inexpérimentée et immature” - aurait détourné 8,7 milliards de dollars de fonds de clients.

L’ancien patron et co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, un ancien trader de Jane Street et diplômé du MIT qui a courtisé des politiciens et des célébrités l’année dernière. Après son arrestation, il fait maintenant face à 13 accusations criminelles.

Les accusations incluent complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue de frauder les États-Unis, violations du financement de campagne et corruption.

Un nouveau procès a été déposé la semaine dernière alléguant que Bainfried a dépensé 700 millions de dollars pour essayer d’acheter l’influence de la “super personnalité d’Internet” Michael Kives. Michael Kieves est un agent d’Hollywood devenu investisseur et ancien assistant d’Hillary Clinton.

Ray est un avocat expérimenté qui récupère les fonds perdus des clients FTX. Il a précédemment déclaré que bien qu’il ait géré l’effondrement de la société énergétique Enron, l’une des plus grandes faillites d’entreprise de l’histoire, en 2001, il n’avait jamais vu un tel chaos.

Dans le rapport de lundi, il a ajouté que bien qu’il y ait eu des “défis” dans le suivi des fonds prétendument détournés, son équipe avait réussi à récupérer “environ 7 milliards de dollars d’actifs liquides” et s’attendait à en récupérer davantage.