Par Elizabeth Napolitano, CoinDesk, compilé par Song Xue, Golden Finance
Le procureur américain Damian Williams a déclaré jeudi dans un communiqué que trois hommes avaient trompé des banques de la région de New York en leur faisant payer plus de 10 millions de dollars et avaient tenté de les escroquer de cet argent en le convertissant en crypto-monnaie. **
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Fei Jiang sont soupçonnés d’avoir volé des millions de dollars à près d’une dizaine d’institutions financières de la région métropolitaine de New York entre 2018 et 2022. Les trois personnes se sont fait passer pour des victimes de virements frauduleux pour forcer les banques à créditer les comptes bancaires avec des montants de transfert non autorisés, « doublant ainsi leurs fonds », selon l’acte d’accusation.
« Ces allégations devraient servir d’avertissement aux fraudeurs et aux cybercriminels qui pensent qu’ils peuvent utiliser la crypto-monnaie pour cacher leur identité – et nous travaillerons avec nos agences partenaires pour vous trouver et vous tenir responsable de vos crimes », a déclaré Williams dans un communiqué. "
Les accusés ont tous été arrêtés par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et font face à quatre chefs d’accusation criminels devant le tribunal de district américain du district sud de New York : complot en vue de commettre une fraude bancaire, complot en vue de commettre une fraude en matière de télécommunications affectant des institutions financières, complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et vol d’identité aggravé. Selon un communiqué de presse, la peine maximale pour tous les chefs d’accusation combinés pourrait atteindre près de 100 ans. **
Les autorités ont déclaré que les hommes avaient recruté des étrangers pour ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis que le trio pourrait utiliser pour gérer les transferts dont ils prétendaient ne pas avoir besoin.
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