Ce “Full Moon Scimitar” a provoqué la première vague d’explosions longues et courtes de la nouvelle année.
Écrit par : Weilin
Début 2024, le token Tellor Tributes TRB, un ancien projet sur le circuit oracle, a réalisé une performance de « montagnes russes ».
Le 31 décembre, le TRB, qui était passé d’environ 11 $ à 268 $ en plus de 3 mois, n’a pas freiné et a plutôt atteint près de 590 $ dans les 6 heures suivantes. Une scène encore plus surprenante a suivi : en 6 heures, le TRB a chuté à environ 149 $.
En 12 heures, il y a eu de fortes hausses et chutes. TRB, dont le logo ressemble à un « cimeterre de pleine lune », a provoqué la première tragédie de « double explosion longue et courte » sur le marché des actifs cryptographiques au cours de la nouvelle année. était de 73,1 millions de dollars américains, et les investisseurs longs et courts étaient tous en colère, ils avaient été trompés par cette « pièce démoniaque ».
Une voix existante sur le marché s’est enfin fait entendre : les TRB avec une offre maximale de 2 586 819 ont été contrôlés. Spot On Chain, un outil d’analyse en chaîne, avait précédemment calculé que « sur les 2,5 millions de TRB en circulation, environ 1,7 million sont en bourse, tandis que 20 baleines en détiennent 660 000 ».
Lorsque TRB a commencé à augmenter, le comportement de collecte de fonds de certaines adresses a eu lieu en août 2023. À cette époque, l’organisation d’investissement et de services d’actifs cryptographiques LD Capital a mentionné le comportement de création de position en chaîne de TRB dans un rapport. C’est peut-être pour cette raison que certains investisseurs ont pointé le contrôleur vers LD, ce qui a incité Lou Jiyue, partenaire de l’institution, à apporter des éclaircissements en offrant publiquement une récompense de 10 millions de dollars pour preuve.
Par la suite, certains analystes de la chaîne ont souligné qu’avant la chute du TRB le 1er janvier, l’équipe Tellor Tributes avait déposé 4211 TRB dans l’échange centralisé Coinbase. Les données en chaîne montrent que l’équipe a transféré 7 000 TRB vers Coinbase il y a 2 jours, alors que le TRB a continué d’augmenter.
Sur le marché illiquide du TRB, les positions de trading surendettées ont également contribué à la hausse et à la baisse soudaines du TRB. Certains traders ont observé que le volume quotidien des transactions sur contrats de TRB dépasse 500 millions de dollars américains et qu’« il y a beaucoup de joueurs ».
Avec des baleines géantes contrôlant le marché, les expéditions des équipes et un effet de levier excessif, la « pièce démoniaque » incontrôlée TRB a ainsi achevé la première coupe de la nouvelle année.
Double explosion longue et courte “Full Moon Scimitar” Récolte swing de 12 heures
La veille du Nouvel An à 21 h 25, le TRB, en hausse continue depuis 4 mois, est passé de 268,88 $ à 18 h 15 le lendemain matin, à 593,09 $, soit une augmentation de 120,5 %.
Juste après que le TRB ait réussi à attirer l’attention du marché, le TRB est tombé d’une falaise dans l’heure suivante, tombant à un plus bas de 143,69 $ en 6 heures, soit une baisse de 312,75 % par rapport au plus haut.
Les violentes fluctuations sur une courte période ont directement provoqué la « double explosion des positions longues et courtes » sur le marché des contrats. Les données montrent que dans les 24 heures précédant 8 heures du matin le 1er janvier, le montant de liquidation du contrat à terme TRB était de 73,1 millions de dollars, dont les positions courtes ont été liquidées à 44,49 millions de dollars et les ordres longs ont été liquidés à 28,61 millions de dollars.
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Contrat à terme TRB sur 24 heures liquidé à 73,1 millions de dollars
Outre la liquidation survenue dans les échanges centralisés, les applications DeFi décentralisées n’étaient pas à l’abri.
Le 1er janvier, @kain.eth, fondateur du protocole décentralisé d’émission d’actifs synthétiques Synthetix (SNX), a déclaré sur la plateforme X qu’en raison de fluctuations anormales du TRB, les donateurs du SNX ont perdu environ 2 millions de dollars.
@kain.eth a expliqué que TRB avait initialement une limite d’intérêt ouverte de 250 000 $ sur Synthetix, mais que son prix a augmenté au cours des derniers mois, cette limite a été étendue à 12,5 millions de dollars et aurait dû être abaissée. Mais le contrôle des risques n’est pas strict. “Le prix du TRB a bondi aujourd’hui et plusieurs positions courtes ont été ouvertes. Cependant, en raison du désalignement entre le prix au comptant et le prix contractuel, la balance d’arbitrage a échoué. C’est une leçon pour Synthetix.”
L’anomalie de prix du TRB apparaît également sur les cotations boursières. Le 1er janvier vers 10h00, le prix du TRB/USDT sur OKX était coté à 233,24 $ US, tandis que le prix du TRB/USDT sur Binance était de 170,74 $ US, avec une différence de prix de 36,6 %.
En fait, TRB, dont le logo ressemble à un « cimeterre de pleine lune », est apparu dès 2019. Il s’agit du jeton natif du protocole oracle décentralisé Tellor Tributes. L’offre totale est de 2,586819 millions et le tirage actuel est de 2,553723 millions. Presque en pleine circulation.
CoinGecko, une plate-forme de données tierce pour le marché des actifs cryptographiques, montre que TRB est entré sur le marché secondaire début octobre 2019 avec un prix initial de seulement 0,8 $. Il a grimpé à 146,14 $ lors du marché haussier de la cryptographie en 2021 et est tombé en dessous de 100 $ quatre fois. jours plus tard. L’année suivante, les prix du TRB ont fluctué à deux chiffres.
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Le prix du TRB est resté calme depuis près de 2 ans, mais a soudainement changé en août 2023
Depuis le début de l’année 2023, le TRB est resté entre 8 et 10 dollars américains. Jusqu’au 16 septembre, le TRB est passé d’environ 10 dollars américains à plus de 40 dollars américains en moins d’un mois, ce qui a doublé plusieurs fois. Sur certaines bourses à la fin de l’année En septembre, c’est même plus de 60 $. Après un demi-mois de reprise, il a continué de grimper, passant d’environ 46 dollars le 13 octobre, pour atteindre un sommet de 139,92 dollars début novembre, pour finalement monter et descendre à la fin de l’année, “bain de sang” sur le marché des contrats.
Un tel projet, né en 2019 et à moitié mort depuis près de deux ans, est soudainement revenu à la vie en septembre de l’année dernière, fluctuant tout en haut, et à la fin de l’année, il s’est transformé en un « tueur » avec à la fois de longs et de courtes explosions. Quand quelque chose ne va pas, il doit y avoir un monstre.
La baleine attend depuis 4 mois pour attirer les fonds et contrôler le marché.
Après que “Demon Coin” ait libéré son énergie démoniaque, la situation du contrôle de la baleine géante est progressivement devenue claire.
En fait, le 29 décembre, alors que le TRB atteignait 225 $, l’outil d’analyse de données en chaîne Spot On Chain a publié un message de rappel : « Sur les 2,5 millions de $ TRB en circulation, environ 1,7 million sont en bourse et 20 baleines en détiennent 660 000 ». ".
Après avoir analysé les données, Spot On Chain a également déclaré que les baleines détentrices avaient accumulé des TRB à un prix avantageux de 15 dollars en août et septembre. Depuis lors, le prix du jeton a augmenté 15 fois, pour un total de 120 millions de dollars. de 40 millions de dollars, profit non réalisé de 80 millions de dollars). Au cours des deux derniers mois, les baleines ont lentement déposé leurs jetons sur les bourses, créant un cycle de pompage et de vente pour liquider leurs avoirs.
Tous ceux qui ont connu des acteurs d’actifs cryptographiques en 2017 savent que lorsque les jetons sont excessivement concentrés entre les mains d’une ou de quelques personnes, les jetons deviennent un outil permettant aux teneurs de marché de manipuler les prix.
Spot On Chain suggérait à l’époque que puisque la plupart des jetons étaient toujours entre les mains des baleines, elles contrôlaient le jeu. Les prix peuvent connaître de fortes hausses pour liquider les positions courtes et des ventes brutales pour liquider leurs avoirs.
Le conseil de Spot On Chain s’est finalement réalisé, et à peine six heures après le début de la nouvelle année, TRB a plongé.
Alors, qui sont ces baleines qui contrôlent les puces de TRB ?
Malheureusement, bien que la publicité de l’adresse de la blockchain permette à quiconque de voir le sens du flux des actifs, l’anonymat de la blockchain ne permet pas au monde extérieur de connaître l’identité spécifique du détenteur.
Quelqu’un a dirigé le commerçant vers un fournisseur de services d’investissement en actifs cryptographiques. Sur les réseaux sociaux, certains ont critiqué LD Capital, familier à de nombreuses personnes dans le cercle monétaire chinois.
En réponse à cela, Lou Jiyue, partenaire de LD Capital, a répondu sur plusieurs canaux sociaux tels que Si vous publiez des informations sur les fluctuations du prix du TRB, une récompense de 10 millions de dollars vous sera proposée ; sinon, si vous diffusez l’information avec plus de Au-delà de 3 000 vues, nous nous réservons le droit de poursuivre les responsabilités légales pertinentes.
La raison de l’accusation contre Lide Capital pourrait être un rapport sur l’analyse des fonds TRB publié par l’agence le 28 août de l’année dernière. En fait, LD Capital a mentionné dans le rapport que certaines adresses collectaient des TRB.
Le rapport montre que d’importantes fluctuations ont été observées sur la chaîne le 21 août, ce qui était le niveau le plus élevé depuis janvier de cette année et bien plus important que les données précédentes. Dans le même temps, le prix n’a pas fluctué de manière significative et oscillait autour de 10 $. “Nous pensons que quelqu’un pourrait ouvrir une position sur la chaîne en ce moment.”
Sans correspondance entre adresses et identités, ce rapport ne peut pas prouver l’accusation de contrôle des capitaux, mais le rapport prouve que TRB Whale accumule effectivement des fonds à des points bas.
Les baleines qui accumulent de l’argent sont incertaines, mais celles qui vendent à des niveaux élevés sont prises au piège.
Le 1er janvier, l’outil d’analyse en chaîne Lookonchain a rapporté, sur la base de données de suivi, qu’une adresse de portefeuille liée à l’équipe de développement de Tellor Tributes avait transféré 4 211 TRB à la bourse Coinbase après la flambée du prix du TRB. Aux prix actuels, ces TRB valaient 2,4 millions de dollars.
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Les adresses liées à l’équipe Tellor ont transféré TRB vers Coinbase plusieurs fois
Selon les données en chaîne, cette adresse commençant par 0x1B8 a transféré 12 735 TRB à Coinbase au mois de décembre et a également reçu 20 000 TRB grâce à la multi-signature de Tellor.
En conséquence, on ne peut exclure que l’équipe Tellor Tributes profite des sommets de TRB.
L’analyste @Riyad_carey a souligné que l’équipe de Tellor Tributes avait déposé des TRB dans Coinbase quelques heures avant la chute des prix, mais que la vente sur Binance s’est produite environ 2 minutes plus tôt que Coinbase. Cependant, après que l’équipe Tellor Tributes a déposé le TRB sur Coinbase pour la deuxième fois, il y a eu une vente de 350 000 $ sur le marché, faisant chuter le prix du TRB de 500 $ à 400 $. Il estime que l’équipe de Tellor Tributes n’exclut pas la liquidation, mais les vraies baleines qui manipulent sérieusement les prix sont cachées dans Binance.
Cette analyse coïncide également avec les données suivies par Spot On Chain. Les données de collecte d’adresses de baleines établies par cet outil montrent que depuis septembre, la plupart des TRB dans les portefeuilles de baleines ont afflué vers le plus grand échange d’actifs cryptographiques au monde, Binance.
Selon les données en chaîne, même aujourd’hui (5 janvier), une adresse Binance se classe toujours au premier rang parmi les détenteurs de TRB, avec un total de 771 600 TRB, représentant 29,82 % de l’offre totale ; l’échange avec le deuxième plus grand volume est OKX, avec un total de 189 700 TRB, soit 7,2 %.
De plus, TRB parmi les dix principales adresses de baleines sans échange représente 24,85 % de l’offre totale, soit environ 642 900, et les puces sont toujours concentrées.
“Casino” surendetté, personne n’a survécu
Les investisseurs touchés par la hausse et la baisse soudaines du TRB ne se contentent pas de réprimander les baleines qui se cachent dans l’obscurité pour contrôler le marché, mais expriment également leur mécontentement à l’égard des échanges qui ont permis aux baleines de massacrer les investisseurs. , OKX et autres échanges Cette « pièce autonome » a été retirée des étagères.
Après l’incident, Binance a pris des mesures temporaires et suspendu le service de retrait de devises de TRB. Cependant, au moment de mettre sous presse, aucune bourse n’avait encore radié TRB de la cote.
Le montant de la liquidation de plus de 70 millions a en effet causé de lourdes pertes à de nombreuses personnes, et l’effet de levier excessif sur le marché a en fait contribué à la hausse et à la baisse soudaines du TRB.
Dès le mois d’août, lorsque Led Capital a découvert que TRB attirait des fonds sur la chaîne, elle a également découvert que le volume des transactions contractuelles et les intérêts ouverts de TRB avaient également augmenté à ce moment-là. Rien que dans la matinée du 26 août, le volume des transactions sur 24 heures de TRB a augmenté de 151 % et les positions contractuelles ont augmenté de 93 %. « les positions des grands comptes sont en position longue et le ratio long-short du compte est de 0,96, ce qui indique qu’un grand nombre d’investisseurs particuliers sont à découvert.
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Données du marché des contrats TRB enregistrées par Led Capital le 26 août
À cette époque, le volume des transactions de TRB s’élevait encore à 30,5 millions de dollars américains et sa participation ouverte à 12,8 millions de dollars américains. Le 28 août, seulement deux jours plus tard, le volume des transactions contractuelles et les intérêts ouverts de TRB ont augmenté rapidement : « Au cours des dernières 24 heures, son volume de transactions contractuelles s’élevait à 1,6 milliard de dollars américains et ses intérêts ouverts à environ 68 millions de dollars américains.
Le mois d’août est le moment où les baleines commencent à accumuler des fonds. La hausse des prix du TRB commence également à inciter les traders de contrats à terme à entrer sur le marché. Les positions sur le marché des contrats TRB commencent également en août.
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Évolution des positions des contrats TRB en 2023 et données de liquidation depuis octobre
Selon le bon sens, aucune monnaie ne continuera à augmenter. Mais TRB ignore le bon sens : après son entrée en octobre, « Air Force » est devenue une liquidation fréquente au cours de la montée en puissance de TRB. Au 26 octobre, TRB, avec une valeur marchande totale de 250 millions de dollars américains, détenait une position de 355 millions de dollars américains sur le marché des contrats, avec un taux de financement de -1,38 %.
Après la liquidation continue des ordres à découvert, certains commerçants ont senti la crise et ont renoncé à négocier sur TRB.Mais il y a encore des gens qui ne croient pas au mal et qui veulent toujours profiter d’une vague de bénéfices de vente à découvert aux points culminants. mais ils ont échoué à plusieurs reprises.
Le 29 décembre, avant que le TRB n’atteigne 500 $, l’utilisateur de Binance Myth, qui avait vendu le jeton à découvert, a rappelé qu’il avait vendu le TRB à près de 35 $ et qu’il avait eu la chance de survivre à une correction importante, mais qu’il avait continué à essayer. le bénéfice a reculé de près de 80 %, puis l’objectif a été abandonné.
Il a émis l’hypothèse que les grands banquiers qui détenaient la monnaie continuaient à la vendre en manipulant le prix, puis utilisaient l’effet de levier contractuel pour réaliser des bénéfices. “Si vous jouez encore aux contrats, il est préférable de rester à l’écart de cette monnaie. Désormais, le volume quotidien des transactions contractuelles de ce jeton est supérieur à 500 millions d’U. On peut seulement dire qu’il y a vraiment beaucoup de joueurs.”
Deux jours plus tard, le TRB a bondi en 6 heures et a plongé en 6 heures. Les positions longues et courtes ont explosé, laissant le marché des contrats sans survivant.
Avec le recul, le TRB, avec une offre de seulement 2,58 millions, est presque entièrement en circulation. Sur un marché où le prix lui-même n’est pas élevé, il est facile d’acquérir ce type d’actif cryptographique à bas prix. Lorsque les croupiers ont de plus en plus de jetons en main, ils ont presque le droit de tirer la ligne K, tandis que les « joueurs les yeux fermés » du marché contractuel ne peuvent que la laisser abattre.
La « pièce démoniaque » TRB existe et peut continuer d’exister après avoir libéré son énergie démoniaque, ce qui prouve une fois de plus le manque de protection des investisseurs sur le marché des actifs cryptographiques. Dans un tel environnement, les investisseurs n’ont qu’un seul moyen de se protéger : garder les yeux ouverts et se tenir à l’écart des cibles de marché manquant de liquidité.
