David Pan, fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies taïwanaise ACE, et six autres suspects ont été inculpés par les procureurs pour fraude et blanchiment d’argent.
Selon un communiqué de presse officiel, le tribunal a décidé de confisquer les biens de Pan.
L’enquête sur la fraude aux crypto-monnaies se termine par des poursuites et la confiscation d’actifs
En janvier 2024, on a appris que l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies de Taïwan faisait l’objet d’une enquête policière pour fraude présumée. L’enquête a mis au jour un stratagème « organisé » par les fondateurs de la bourse ACE, David Pan et Lin Nam, qui ont « trompé » les victimes pour qu’elles investissent dans des monnaies virtuelles sans valeur.
Dans le cadre de l’enquête, la police a perquisitionné 15 lieux, dont le siège de l’ACE, et a arrêté 14 personnes, dont Pan et Lin. En outre, 200 millions de dollars NT sur 6,4 millions de dollars ont été saisis lors de la perquisition.
L’enquête sur les allégations de blanchiment d’argent et de fraude par ACE et sa société d’investissement, Fuhai Digital Innovations, se poursuit. Cette semaine, les procureurs du bureau du procureur du district de Taichung ont inculpé Pan et six autres suspects pour des accusations criminelles.
Le prévenu a été inculpé d’infractions au Règlement sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, de fraude aggravée et de blanchiment d’argent. Le communiqué de presse indique que 162 des victimes ont été touchées et que le montant des pertes liées à la fraude a dépassé 340 millions de dollars NT, soit environ 10,7 millions de dollars américains.
Le procureur a demandé au tribunal taïwanais de prendre en compte « la gravité du crime et la gravité de la malveillance ». En conséquence, le juge a approuvé la confiscation des biens des sept accusés.
Environ 3,48 millions de NT$ en crypto-monnaie ont été saisis, ainsi que des biens immobiliers d’une valeur de 2,75 millions NT$, 140 000 NT$ en dépôts et 485 000 NT$ en espèces. Au total, plus de 31,6 millions de dollars NT ont été saisis.
Toile de mensonges et réponse de l’ACE
Les procureurs ont constaté que les accusés s’étaient engagés dans des « transactions hors ligne et de gré à gré de monnaie virtuelle » via l’application « Alfred Wallet ».
Selon le communiqué de presse, Fuhai a créé le portefeuille Alfred et a proposé A+Card à des fins frauduleuses. Ces cartes prépayées en monnaie virtuelle sont vendues en partenariat avec de faux groupes d’investissement en ligne.
Avec l’aide des groupes de médias sociaux, les escrocs font la promotion et le battage médiatique des investissements en monnaie virtuelle, car les crypto-monnaies « ont le potentiel d’apporter des rendements importants ». De plus, ils font la promotion de l’achat de jetons TIDE auprès de revendeurs spécifiques.
Selon l’enquête, l’accusé a profité de la croyance commune selon laquelle les gens sont plus dignes de confiance dans les magasins physiques. En conséquence, ils exhortent les victimes à acheter leurs jetons dans un magasin local autorisé à exploiter le portefeuille Fuhai Alfred.
Le personnel du magasin aidera la victime à stocker ses jetons dans le portefeuille Alfred à l’aide d’une carte A+Card. Cependant, le défendeur a profité du « modèle d’exploitation » de l’application pour gérer le portefeuille. De cette façon, l’adresse du portefeuille de l’utilisateur et le flux de fonds peuvent être contrôlés depuis le backend, tandis que « le transfert du flux d’argent ne peut pas être interrogé publiquement sur le registre de la blockchain ».
Par la suite, le système est utilisé pour manipuler l’adresse du portefeuille de l’utilisateur et contrôler les fonds à partir du backend. Lorsque la victime tente de retirer des fonds, les membres du réseau d’escroquerie trouvent des excuses, telles que « mauvaise commande » et « problème de compte », ou refusent de donner une raison.
Après la publication de l’acte d’accusation, ACE a publié une déclaration pour prendre ses distances avec les fondateurs. L’échange de crypto-monnaie a précisé que le portefeuille Alfred n’est pas un produit d’ACE, car il a été « développé par un tiers commandé par l’ancien directeur David Pan ».
Enfin, la bourse assure aux utilisateurs que leurs transactions et leurs opérations sont en bon état et que leurs actifs sont en sécurité.
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