La “Crypto Queen” manquante Ruja Ignatova pourrait se cacher en Russie pour éviter des poursuites criminelles, selon un journaliste d’investigation de la BBC spécialisé dans les affaires du Kremlin.
Ignatova était une entrepreneure d’origine bulgare qui a fondé un ‘système de pyramide’ de crypto-monnaie frauduleux appelé OneCoin, soupçonné d’avoir escroqué les investisseurs d’environ 4 milliards de dollars. Elle a disparu en 2017 et n’a pas été publiquement localisée depuis.
Yoran Tsalov, qui a également travaillé pour Bellingcat, a soutenu qu’Ignatova “a été liée à plusieurs personnes et intérêts liés au Kremlin” dans un e-mail partagé avec Decrypt
Tsalov affirme que ces liens ont été confirmés par l’ancien conseiller en sécurité d’Ignatova, Frank Schneider, lors d’une interview de la BBC avec lui, réalisée dans le cadre de l’enquête et de la série de podcasts Missing CryptoQueen de la chaîne.
Schneider est un ancien espion suisse qui a ensuite fondé une société d’enquête privée engagée par OneCoin. Il a été placé en résidence surveillée en France en raison de ses liens avec l’opération, avant de prendre la fuite en 2023.
De plus, Tsalov affirme que l’enquête en cours de la BBC a établi que certaines des sociétés qui ont blanchi de l’argent via OneCoin étaient liées à l’ancien président pro-russe de l’Ukraine, Viktor Yanukovich.
En 2019, Yanukovich a été condamné par contumace à 13 ans de prison pour des accusations de trahison par la plus haute cour d’Ukraine. Il est largement considéré comme ayant eu un vaste réseau d’actifs offshore acquis en raison de la corruption.
Yanukovich lui-même mène maintenant une vie d’exil en Russie.
Tsalov souligne que l’assistant de sécurité d’Ignatova, Frank Schneider lui-même, a échappé à l’extradition.
« S’il peut orchestrer sa disparition de France où il était en résidence surveillée, en attente d’extradition vers les États-Unis, alors il peut certainement organiser la sienne depuis la Bulgarie, » a-t-il argumenté.
Il s’agit de l’opinion personnelle de Tsalov et n’est pas nécessairement partagée par l’équipe de la BBC qui a mené l’enquête sur la fraude du Missing CryptoQueen.
« Il est beaucoup plus facile pour les acteurs criminels impliqués dans cette affaire de la maintenir en vie et, par elle, de gérer leurs actifs », a ajouté Tsalov.
Il existe d’innombrables autres théories sur l’emplacement manquant de la « Crypto Queen ». Le journal allemand Der Spiegel a également publié un article en novembre 2024, indiquant que les autorités allemandes sont à la recherche d’une femme en Afrique du Sud. Pendant ce temps, certains rapports de police bulgare affirment qu’elle pourrait avoir été démembrée sur un yacht et jetée dans la mer Ionienne.
De nombreuses autres personnes recherchées de haut niveau se cachant en Russie ont réussi à éviter les demandes d’extradition pendant des années.
Le lanceur d’alerte américain de renom, Edward Snowden, vit en Russie depuis 2013.
Modifié par Stacy Elliott.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
