Les co-fondateurs de CoinDCX arrêtés dans une enquête pour fraude, l'échange accuse une arnaque d'usurpation d'identité

La plateforme d’échange de cryptomonnaies indienne CoinDCX, cofondée par Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, a été arrêtée le 20 mars 2026 dans le cadre d’une enquête policière sur une prétendue fraude à l’investissement en crypto, l’échange qualifiant ces accusations de « fausses » et attribuant l’incident à des imposteurs utilisant une fausse marque CoinDCX pour tromper les investisseurs.

Les cofondateurs ont été détenus à Bengaluru, présentés devant un tribunal de magistrat, et placés en garde à vue jusqu’au 23 mars, selon des médias locaux. L’affaire découle d’un premier rapport d’information (FIR) déposé par un consultant en assurance de 42 ans de Mumbra, qui affirme avoir perdu environ 710 000 roupies (environ 85 000 $) après avoir été attiré dans un schéma promettant des rendements de 10 à 12 %, utilisant la marque et des documents de CoinDCX entre août 2025 et février 2026.

CoinDCX a nié toute connexion à la fraude présumée, déclarant que le plaignant n’a aucun lien avec sa plateforme et que les fonds n’ont pas transité par ses systèmes. La plateforme a indiqué avoir signalé plus de 1 212 faux sites web usurpant son domaine entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026.

Détails de l’incident et procédures légales

La plainte

L’FIR, déposée le 16 mars 2026, nomme six personnes, dont Gupta et Khandelwal. Le plaignant, un consultant en assurance de 42 ans de Mumbra dans le district de Thane à Mumbai, affirme avoir été victime d’une fraude d’environ 710 000 roupies (85 000 $) via un faux schéma d’investissement promettant 10 à 12 % de rendement. Deux associés auraient investi des montants supplémentaires, portant les pertes totales à environ 760 000 roupies (76 000 $).

Arrestation et garde à vue

Gupta et Khandelwal ont été interrogés le 19 mars au poste de police de Bellandur à Bengaluru dans le cadre d’une enquête menée par la police de Thane. Ils ont été ensuite arrêtés et présentés devant un tribunal de magistrat du week-end, qui les a placés en garde à vue jusqu’au 23 mars, selon des médias locaux.

Réaction de CoinDCX et preuves d’usurpation

Déclaration de la plateforme

CoinDCX a publié une déclaration publique sur X le 21 mars, qualifiant l’FIR de « fausse et déposée dans le cadre d’une conspiration contre CoinDCX par des imposteurs se faisant passer pour les fondateurs de CoinDCX ». La plateforme a déclaré : « Toute la conspiration prétend faussement que des fonds ont été transférés en espèces vers des comptes tiers sans lien avec CoinDCX. »

Une source proche du dossier a confié à Moneycontrol que la fraude a été menée via un faux site web utilisant le domaine coindcx.pro, qui n’a aucun lien avec CoinDCX, et que le plaignant n’a jamais contacté directement la plateforme avant de déposer plainte.

Étendue de l’usurpation

CoinDCX a indiqué qu’entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026, elle a identifié plus de 1 212 faux sites web usurpant son domaine. La société a précisé coopérer avec les autorités et poursuivre ses efforts pour sensibiliser les utilisateurs afin de prévenir de tels incidents.

Contexte de l’industrie et lacunes réglementaires

Augmentation des fraudes par usurpation

Sonu Jain, directeur des risques et conformité chez 9Point Capital, a qualifié cette affaire de « cas classique de fraude par usurpation », soulignant que ces schémas deviennent « de plus en plus courants dans l’espace crypto indien ». Jain a ajouté que « les VASP indiens ont à plusieurs reprises averti les utilisateurs et signalé ces sites frauduleux aux autorités », et que « faire venir les fondateurs pour une interrogation dans de tels cas ne doit pas être confondu avec une culpabilité », décrivant cela comme une étape procédurale après le dépôt d’un FIR.

Cadre réglementaire

Jain a souligné des problèmes structurels plus larges : « Le problème majeur est l’absence de normes réglementaires claires et de cadres de protection des investisseurs en Inde. » Il a noté que les lacunes en matière de surveillance permettent à de tels incidents de persister, appelant les régulateurs à définir les responsabilités des plateformes, à accélérer la suppression des domaines frauduleux, et à formaliser la coordination entre l’Unité de renseignement financier-Inde (FIU-India), le Centre de coordination contre la cybercriminalité indienne (I4C), CERT-In, et les échanges de crypto pour lutter de manière proactive contre les escroqueries.

Vedang Vatsa, fondateur de la communauté crypto mondiale Hashtag Web3, a commenté : « Quel que soit le résultat ici, il serait utile de réfléchir à si suffisamment est fait en matière d’éducation financière et de diligence raisonnable par tous, utilisateurs, développeurs et régulateurs. »

Historique récent de CoinDCX et contexte financier

Fuite de trésorerie en 2025

Les arrestations interviennent après une période difficile pour CoinDCX. En juillet 2025, la plateforme a révélé une fuite de trésorerie de 44,2 millions de dollars, lors de laquelle des attaquants ont siphonné des fonds d’un portefeuille opérationnel interne à l’aide de crédentiels compromis. Un ingénieur logiciel basé à Bengaluru a été arrêté pour avoir apparemment facilité le piratage après avoir été dupé par une fausse offre d’emploi. CoinDCX a couvert la perte avec ses fonds et a affirmé que les actifs des clients n’ont pas été affectés.

Profil de l’entreprise

CoinDCX a été fondée en 2018 par Gupta et Khandelwal, tous deux diplômés de l’IIT Bombay. La plateforme est devenue la première licorne crypto de l’Inde en 2021 après avoir levé 90 millions de dollars avec une valorisation de 1,1 milliard de dollars. Elle revendique plus de 20 millions d’utilisateurs enregistrés et un volume de transactions annuel de 165 milliards de dollars. En octobre 2025, CoinDCX a annoncé un investissement minoritaire de Coinbase Ventures, valorisant l’entreprise à 2,45 milliards de dollars, avec l’approbation de l’acquisition par la Commission indienne de la concurrence en décembre 2025.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les accusations contre les cofondateurs de CoinDCX ?

Les cofondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été arrêtés suite à une FIR déposée par une personne affirmant avoir perdu environ 85 000 $ dans le cadre d’un schéma d’investissement frauduleux utilisant la marque CoinDCX et promettant un rendement de 10 à 12 %. CoinDCX a nié ces accusations, affirmant que la fraude a été perpétrée par des imposteurs utilisant de faux sites web et que le plaignant n’a aucun lien avec la plateforme.

Comment CoinDCX explique-t-elle la situation ?

CoinDCX attribue cette affaire à une fraude par usurpation d’identité, notant avoir signalé plus de 1 212 faux sites web usurpant son domaine depuis avril 2024. La plateforme indique que les fonds du plaignant n’ont pas transité par ses systèmes et que les cofondateurs ont été nommés dans une conspiration par des imposteurs se faisant passer pour les fondateurs de la société.

Quel est le statut actuel de la procédure judiciaire ?

Gupta et Khandelwal ont été arrêtés le 20 mars 2026 et placés en garde à vue jusqu’au 23 mars par un tribunal de magistrat. L’enquête est en cours, et la plateforme a déclaré coopérer avec les autorités.