Message de Gate News, 17 avril — La Commission nigériane des valeurs mobilières (SEC) a publié un avis public mettant en garde contre tout investissement dans Tofro.com, identifiant la plateforme comme une opération non enregistrée et frauduleuse présentant des caractéristiques d’un stratagème de Ponzi. La SEC a indiqué que Tofro ne dispose d’aucune autorisation réglementaire, d’aucun agrément et d’aucune autorisation légale pour solliciter des investissements ou opérer sur le marché des capitaux du Nigeria.
D’après l’enquête de la SEC, les opérations de Tofro présentent des indicateurs typiques de stratagèmes de Ponzi frauduleux, notamment des promesses de rendements exceptionnellement élevés, une forte dépendance à un système de parrainage pour maintenir les paiements, et l’incapacité à honorer les demandes de retrait des abonnés. La commission a exhorté les Nigérians à vérifier le statut d’enregistrement de toute plateforme d’investissement via le site Web officiel de la SEC avant d’investir, et à faire preuve de prudence lorsqu’ils sont contactés avec des offres de rendements élevés provenant de plateformes non autorisées.
L’avertissement intervient alors que la SEC nigériane et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) intensifient leurs efforts pour lutter contre les stratagèmes de Ponzi. En vertu de la loi sur l’investissement et les valeurs mobilières (ISA) 2025 nouvellement signée, les promoteurs de stratagèmes de Ponzi encourent des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ou une amende de 40 millions de nairas. La SEC a souligné que l’enregistrement auprès d’autres organismes, tels que la Commission des affaires corporatives ou l’Unité spéciale de contrôle de l’EFCC contre le blanchiment d’argent, ne confère aucune légitimité aux dispositifs d’investissement.
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